国旅联合股份有限公司
董事会2018年第二次临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2018-临015 

国旅联合股份有限公司

董事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会2018年第二次临时会议通知于2018年2月22日发出并于2018年2月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司继续推进重大资产重组事项的议案》，关联董事施亮、王东红回避了表决。

同意公司继续推进对上海度势体育文化传播有限公司的重大资产重组事项（详见公司2018-16号公告：《国旅联合关于继续推进公司重大资产重组事项的提示性公告》）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向徽商银行申请授信的议案》。

根据经营发展的需要，同意公司向徽商银行股份有限公司南京分行申请2,000万元授信额度，贷款品种为流动资金，贷款期限1年，贷款利率为不低于基准上浮20%，贷款方式为追加鹰潭市当代投资集团有限公司连带责任保证。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2018-临016 

国旅联合股份有限公司

关于继续推进公司重大资产重组事项

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会上市公司并购重组委员会于2018年1月10日召开的2018年第2次工作会议审核，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。2018年2月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准国旅联合股份有限公司向陈维力等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018] 290号）。

鉴于上海度势体育文化传播有限公司（以下简称“度势体育”）是一家专注于体育行业的综合性专业服务企业，主要从事体育营销服务、体育专业咨询服务及体育版权贸易服务等体育相关业务，目前发展情况良好。度势体育的业务与公司的发展战略具有较强的相关性和协同性，继续推进公司本次重大资产重组事项，有利于公司获得整合国内外优秀体育资源并为其实现商业价值变现的能力，度势体育的专业团队将为公司实施户外文体娱乐战略提供人才保障，有利于公司实现战略目标的落地，有利于增加公司的盈利能力，进一步提升公司的行业地位和市场竞争力，符合公司未来战略发展方向，符合公司和全体股东的利益。公司于2018年2月27日召开了董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《公司继续推进重大资产重组事项的议案》，决定继续推进本次资产重组事项。关联董事施亮、王东红执行了回避表决程序。

截至目前，公司尚未确定具体方案，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2018-临017 

国旅联合股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月27日收到公司董事黄健翔先生的书面辞职报告：黄健翔先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务、董事会战略与投资委员会委员职务。黄健翔先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄健翔先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运转。黄健翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对黄健翔先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日