三角轮胎股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2018-005

三角轮胎股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于2018年2月24日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第七次会议通知。

（三）本次董事会会议于2018年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、张涛，迟雷、刘峰、范学军、房巧玲4位董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2018-006）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2018-006）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2018-006

三角轮胎股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》及《三角轮胎股份有限公司总经理轮值制度》等规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任林小彬先生担任公司轮值总经理，任期自2018年2月27日起一年；根据轮值总经理林小彬先生提名及董事会提名委员会审核，聘任王健先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自2018年2月27日起至第五届董事会届满之日止。

因身体原因无法胜任本职工作，汤洪波先生自2018年2月26日起不再担任副总经理职务及公司高级管理人员，公司另有任用。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年2月27日

王健先生简历：

王健先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司斜交胎设备处技术员，装备部装备及自动化处技术员，装备部密炼工程经理，全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块密炼工程室经理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球两化工程建设中心执行副总经理（主持工作）兼全球工程与信息化集成建设总监。