科华控股股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-011
科华控股股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年2月27日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和材料已按规定提前5天以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，同意公司将注册资本由人民币10,000万元增加至13,340万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及变更公司类型的公告》，供投资者查阅。
（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理公司工商登记的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《科华控股股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的工商登记、章程备案等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。具体修订情况如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》，供投资者查阅。
（三）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币25,000.00万元调整至不超过人民币50,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。独立董事对此发表同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告》，供投资者查阅。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2018年3月15日14:30在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-012
科华控股股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事赵亮因在境外工作原因授权委托监事顾金林出席本次监事会。
一、监事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年2月27日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和材料已按规定提前5天以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事赵亮因在境外工作原因授权委托监事顾金林出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，同意公司将注册资本由人民币10,000万元增加至13,340万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记等事宜。本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理公司工商登记的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《科华控股股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的工商登记、章程备案等事宜。本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币25,000.00万元调整至不超过人民币50,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。独立董事对此发表同意意见。本议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意补选柯杨宗先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选监事的公告》，供投资者查阅。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
科华控股股份有限公司监事会
2018年2月28日
证券代码：603161证券简称：科华控股 公告编号：2018-013
科华控股股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月15日14点30分
召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月15日
至2018年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交股东大会审议的议案已经2018年2月27日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见2018年2月28日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2018年3月14日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司证券事务部办公室
六、
其他事项
1、联系方式
联系人：李阳
联系地址：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号
邮政编码：213354
电话：0519-8783 5309
传真：0519-8783 6173
2、参会股东住宿及交通费用自理
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年2月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
科华控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-014
科华控股股份有限公司
关于变更公司注册资本及变更公司类型的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》。现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2129号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,340万股，公司股票已于2018年1月5日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由10,000万股增加至13,340万股，公司注册资本由10,000万元增加至13,340万元。
因此，公司拟将注册资本变更为13,340万元。公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，本次变更公司注册资本及公司类型事项，授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-015
科华控股股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》。现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2129号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,340万股，公司股票已于2018年1月5日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由10,000万股增加至13,340万股，公司注册资本由10,000万元增加至13,340万元。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款。公司章程具体修订情况如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。本次修改后《科华控股股份有限公司章程》（修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会以特别决议审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-016
科华控股股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金
进行现金管理投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为提高资金使用效率，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币25,000万元调整至人民币50,000万元，用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，单项产品期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月30日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司拟使用闲置自有资金人民币25,000万元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。根据公司实际情况，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》，同意对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。调整后的现金管理情况如下：
一、 基本情况
1、 购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
2、 购买理财产品的金额
公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含）闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。
3、 投资产品种类
购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，单项产品期限不超过12个月。
4、 购买期限
决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月以内有效，单个理财产品期限不超过12个月（含12个月）。
5、 购买理财产品的实施
在额度范围内授权管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
6、 关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、 购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、 购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、 专项意见说明
（一） 独立董事意见
公司在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此全体独立董事同意公司将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币25,000.00万元调整至不超过人民币50,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二） 监事会意见
公司于2018年2月27日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》。监事会认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币25,000.00万元调整至不超过人民币50,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
六、截至2018年2月27日，公司尚未到期的闲置自有资金委托理财金额为25,000万元。
七、备查文件
1、科华控股股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
2、科华控股股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
3、科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-017
科华控股股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年2月27日，会议通知于2018年2月22日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议审议通过《关于补选公司监事的议案》。
2018年2月23日，赵亮先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后仍担任公司全资子公司LYKH GmbH总经理。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于赵亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，赵亮先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。详见公司于2018年2月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《科华控股股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2018-010）。
为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，公司于2018年2月27日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选柯杨宗先生为公司监事候选人，并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
科华控股股份有限公司监事会
2018年2月28日
附件：柯杨宗先生简历
柯杨宗先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1997年，在安徽省庐江县缺口镇任镇广播电视站站长；1997年至2005年，在安徽省地级市委机关报《巢湖日报》社任记者、编辑；2005年至2009年，在安徽省地级巢湖市委关工委任副秘书长兼办公室主任；2009年至2013年，在超威集团任集团党委委员、总裁办负责人；2014年至2017年6月，在浙江盛发纺织印染有限公司任副总经理、兼行政人事总监、副书记、保密办主任、企业报主编）；2017年7月至今，在科华控股股份有限公司任人力资源总监。
