四川科伦药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-016

四川科伦药业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届监事会第十四次会议通知于2018年2月22日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第十四次会议于2018年2月26日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下一项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。

详细内容见公司2018年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

经公司监事签字确认的公司第五届监事会第十四次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2018年2月27日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2018-017

四川科伦药业股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届董事会第三十次会议通知于2018年2月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第三十次会议于2018年2月26日在成都以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事王晶翼先生、黄复兴先生、张腾文女士和独立董事李越冬女士、王广基先生和张涛先生以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司因业务经营需要，拟增加公司的经营范围，增加“计算机软件销售；软件和信息技术服务”（具体将以工商登记的为准）；同时，根据相关法规的修订，在章程中增加了有利于中小投资者利益保护等内容，公司章程修订对照表详见公告附件，修订后的公司章程详细内容见公司2018年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司章程》。

本议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》。

详细内容见公司2018年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。

本议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2016年9月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等议案，并确定关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于公司向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期于2017年9月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。在上述延长后的股东大会决议有效期间内，公司董事会及董事会授权人士继续按公司2016年第二次临时股东大会的授权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。

本议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展融资租赁融资的议案》

科伦药业及其子（分）公司拟开展融资租赁融资，将公司及其子（分）公司的生产机器设备及相关配套设施开展融资租赁交易，融资总额不超过人民币15亿元，融资期限不超过5年，最终以签订的相关协议为准。融资额度在前述期限内可滚动使用。

利用公司及其子（分）公司现有生产设备进行融资租赁融资，主要是为了减少短期债务金额,优化公司债务结构，使公司获得生产经营需要的资金支持，该事项对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

本议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产于 2017 年末计提资产减值准备，合计人民币30,237.25万元。

详细内容见公司2018年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就公司2017年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

公司拟在全国银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具，主要包括但不限于短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据（ABN）等类型。

就拟注册发行的债务额度，如发行的债务融资工具受协会对注册发行总金额不超过本公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）40%限制要求的，则以该金额为上限。

对于不受协会注册额度限制的债务融资工具，如超短期融资券、资产支持票据（ABN）、非公开定向发行债务融资工具，则公司股东大会授权的额度分别为：超短期融资券注册总额不超过60亿元、资产支持票据（ABN）注册总额不超过40亿元、非公开定向发行债务融资工具注册总额不超过20亿元。

公司拟在注册有效期内分期发行，主要用于补充本公司生产经营资金、调整债务结构等。

公司董事会拟同意授权董事长或总经理处理与发行非金融企业债务融资工具有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：

（1）决定发行非金融企业债务融资工具的条款，包括但不限于非金融企业债务融资工具的类型、品种、金额、期限、发行批次及数额、发行时间、发行方式，并根据发行时的市场情况确定发行利率；

（2）选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；

（3）进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行非金融企业债务融资工具的申请、注册文件、发行文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

（4）办理非金融企业债务融资工具注册发行所有必要的批准及必要的注册及备案事项，包括但不限于就发行该工具向相关部门递交注册申请及按照相关部门的要求对发行该工具的建议作出必要修订；

（5）就发行非金融企业债务融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜；

（6）上述授权在本次股东大会批准之日起三年内及授权期限内注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内持续有效。

本议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

七、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案》

鉴于公司现有经营业务规模的扩大以及项目建设的需要，同意公司及所属子（分）公司自2018年第一次临时股东大会决议之日起至2018年度股东大会决议（即2019年召开的2018年度股东大会决议）之日，公司在银行借款的授信余额总额不超过70亿元，同意公司及所属子（分）公司在办理该银行等金融机构授信额度内的借款手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。

就上述事项，公司董事会拟同意授权董事长或总经理根据经营需要选择融资银行等金融机构及单笔融资额度，就融资合同和其他有关法律文件，授权公司董事长或总经理签订。

本议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

八、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》

同意公司及子公司自本议案通过后24个月内在不影响自有资金正常使用的情况下进行现金管理，利用自有资金购买低风险理财产品方式（包括但不限于开展结构性存款）以提高资金收益，使用的最高额度不超过（含本数，下同）人民币20亿元。在上述额度内，资金可以在24个月内滚动使用。

详细内容见公司2018年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品相关事项的公告》。

公司独立董事就公司及其子公司利用自有资金购买理财产品相关事项发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

九、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2018年3月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。详细内容见公司2018年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第五届董事会第三十次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018年2月27日

附件：《四川科伦药业股份有限公司章程》修订对照表

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证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2018-017

四川科伦药业股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于 2018年2月26日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子（分）公司于 2017 年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产及商誉的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子（分）公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收账款、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2017 年度计提各项资产减值准备合计金额为人民币30,237.25万元，明细如下表：

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注：本表格中固定资产减值准备各分项数值之和与总数尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

本次计提资产减值准备计入的报告时间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的情况说明

2017年度公司计提的固定资产减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：

单位：万元

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公司及下属子（分）公司在资产负债表日对资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产 (或资产组) 的公允价值减去处置费用后的净额与资产 (或资产组) 预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产 (或资产组) 生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本次计提固定资产减值准备金额为人民币18,501.23万元，主要原因是子公司四川新迪医药化工有限公司（以下简称“新迪化工”）和四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司（以下简称“邛崃分公司”）建设完工投产后产品市场价格大幅降低，由于主要产品4-AA（4-乙酰氧基氮杂环丁酮）中间体合成工艺路线复杂，生产线建成投产后虽经不断调试和工艺路线优化，但产品收率、成本单耗未达预期，加之行业内采用连续性臭氧氧化反应等新工艺极速制备4-AA中间体已经实现产业化，与之相比，新迪化工4-AA生产线缺少成本竞争优势；主要产品GCLE（7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧基苄酯）中间体市场竞争加剧、产品售价持续低迷，受该因素影响，GCLE生产线利用率较低。

同时，邛崃分公司与新迪化工规划分两期建设，但焚烧、回收等环保公用设施为一期一次性建成，受公司主要产品市场竞争加剧、产品售价持续低迷等影响，一期生产线开工不足，二期生产线建设计划推迟，目前公用设施总体利用率较低，存在部分闲置，资产的经济效益预计将低于预期。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，考虑所得税后金额为人民币30,237.25万元，占公司2016年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为51.72%。将减少公司2017年度合并净利润金额为人民币30,237.25万元，减少公司2017年年末合并资产负债表所有者权益金额为人民币30,237.25万元，具体情况公司将在2017年度年报中予以披露。

五、公司对本次计提减值准备的审批程序

2018年2月26日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十四会议，分别审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，符合会计谨慎性原则，计提后的财务数据公允地反映公司的财务状况、资产价值、经营情况；公司计提减值准备理由充分、合理；公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意本次资产减值准备的计提。

七、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。

八、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-019

四川科伦药业股份有限公司

关于公司及子公司利用自有资金

购买理财产品相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）及子公司拟在不影响自有资金正常使用的情况下进行现金管理，利用自有资金购买低风险理财产品方式（包括但不限于开展结构性存款）以提高资金收益，使用的最高额度不超过（含本数，下同）人民币20亿元。在上述额度内，资金可以在24个月内滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表、科伦国际发展有限公司董事在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

一、公司及子公司拟使用自有资金购买低风险理财产品的情况

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品（包括但不限于结构性存款等产品），其有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司及子公司在授权期限内使用合计金额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效（24个月届满到期日以实际操作日为准）。

（五）资金来源

公司及子公司购买低风险理财产品的资金为闲置自有资金。

（六）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司董事长或其授权代表、科伦国际发展有限公司董事自公司股东大会审议通过之日起24个月内，在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（七）关联关系说明

公司及子公司与理财产品的发行主体无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1．公司及子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2．公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3．不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司及子公司拟采取的应对措施如下：

1．公司及子公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2．公司内审部为理财产品业务的监督部门，公司及子公司定期向内审部报送购买理财产品的台账，内审部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4．公司依据深交所的相关规定及时披露投资期限内公司及子公司购买理财产品的情况。

三、对公司的影响

（一）公司及子公司购买低风险理财产品是在保障其正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响其正常资金周转，不会对其主营业务的正常开展产生重大不利影响。

（二）公司及子公司通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

公司董事会于2018年2月26日召开第五届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项尚需提交股东大会审议。

五、独立董事出具的独立意见

独立董事发表独立意见如下：我们同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过20亿元人民币自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，其有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018年2月27日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2018-021

四川科伦药业股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十次会议于2018年2月26日召开，会议决议于2018年3月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年3月16日下午15：00

网络投票时间：2018年3月15日至2018年3月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月15日15：00至2018年3月16日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2018年3月12日。截至2018年3月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东；合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西路36号）

二、会议审议事项

■

说明：

（1）上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案经公司第五届董事会第三十次会议审议通过；以上第5项议案经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。详见2018年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的部分议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1、会议登记时间：2018年3月13日、14日

上午9：00–11：30，下午1：30–4：30

2、登记地点：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

邮寄地址：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610071

传真：028-86132515

3、登记方法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年3月15日上午12：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系人：黄新、沈姗姗

联系电话：028-82860678

传真电话：028-86132515

联系地址：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

邮政编码：610071

邮件地址：kelun@kelun.com

2、参会人员的食宿及交通费用自理；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018年2月27日

附件1：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。

■

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362422

2、投票简称：科伦投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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股东大会议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3，依此类推。

（2）填报表决意见。

对上述议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。