成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰公告编号：2018-020

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于2018年2月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年2月27日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金6,000万元对全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）进行增资。增资完成后，维度金融注册资本由6,000万元变为12,000万元，公司仍持有维度金融100%股权。

本次增资具体情况详见公司于2018年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产、长期股权投资、其他应收款等计提减值准备共计人民币10,443.44万元，计提母公司长期股权投资减值准备金额54,650.08万元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润10,443.44万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益10,443.44万元。本次对母公司长期股权投资减值准备部分不影响上市公司合并报表净利润。

本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

董事会对本次计提资产减值准备事项合理性出具专项说明，独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次计提资产减值准备具体情况详见公司于2018年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、 第四届董事会第四十六次会议决议；

2、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码：002312  证券简称：*ST三泰公告编号：2018-021

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2018年2月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年2月27日上午以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席郭文生先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰公告编号：2018-022

成都三泰控股集团股份有限公司

关于向全资子公司维度金融外包服务

（苏州）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、 本次增资对维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）的财务影响将视维度金融未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！

一、 对外投资概述

2018年2月27日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币6,000万元，向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资。增资完成后，维度金融注册资本由6,000万元变为12,000万元，公司仍持有维度金融100%股权。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 投资标的基本情况

1、 公司名称：维度金融外包服务（苏州）有限公司

2、 注册资本：人民币6,000万元

3、 成立时间：2011年7月14日

4、 法人代表：补建

5、 注册地址：昆山市花桥镇徐公桥路2号313室

6、 经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)；劳务派遣经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、 增资前后股本变动表

单位：人民币万元

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8、 投资标的最近一年及一期财务数据情况

单位：人民币元

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9、 出资方式：现金出资，资金来源于自有资金。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对维度金融增资是遵循公司战略发展规划，始终把维度金融经营的金融外包业务作为主营业务至关重要的组成部分，本次增资将为维度金融快速推广金融营销、金融培训、不良资产催收及处置、大数据企业征信、咨询等高附加值服务提供资金支持，有利于进一步增强维度金融的盈利能力以及综合竞争力，为公司稳定健康发展提供保障。

本次公司对维度金融增资金额为6,000万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

本次增资对公司的财务影响将视维度金融未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-023

成都三泰控股集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对合并报表可能发生资产减值损失的可供出售金融资产、长期股权投资、其他应收款等计提减值准备共计人民币10,443.44万元，计提母公司长期股权投资减值准备金额54,650.08万元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。现将有关情况公告如下：

一、 合并报表计提资产减值准备基本情况

为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止2017年12月31日的相关资产进行了减值测试，判断是否存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失可供出售金融资产、长期股权投资、其他应收款等计提减值准备共计人民币10,443.44万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

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二、 母公司计提减值准备的基本情况

2017年度公司拟计提母公司长期股权投资减值准备金额为54,650.08万元，本次计提母公司长期股权投资减值不影响公司2017年合并报表利润。根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：

■

三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润10,443.44万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益10,443.44万元。本次对母公司长期股权投资减值准备部分不影响上市公司合并报表净利润。

本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所 审计的财务数据为准。

四、 本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司于2018年2月27日召开的第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

五、 董事会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况和财务状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意公司计提资产减值准备事项。

六、 独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。

八、 备查文件

1、 第四届董事会第四十六次会议决议；

2、 第四届监事会第二十七次会议决议；

3、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十七日