怀集登云汽配股份有限公司
2017年度业绩快报
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-004
怀集登云汽配股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入341,753,776.39元，较上年同期上升18.68%，实现营业利润10,661,189.27元，较上年同期上升154.34%%，利润总额为9,793,715.58元，较上年同期上升3.67%，实现归属于上市公司股东的净利润9,001,224.71元，较上年同期上升8.73%，基本每股收益0.1元/股，较上年同期上升11.11%。本报告期末，公司财务状况良好，总资产696,914,475.45元，较年初减少0.20%，归属于上市公司股东的所有者权益476,648,616.64元，较年初上升2.42%。主要原因如下：
1．2017年国内商用柴油机市场出现回暖，配套柴油机气门的订单出现大幅增长，使营业收入同比增加了18.68%。
2．由于2017年人民币在年内升值较快，公司出口产品较多，导致公司在当年发生汇兑损失263.43万元，较上一年度的汇兑损失65.87万元，增加了299.92%，财务费用大幅增加，从而影响了当期利润。
3．由于公司订单大幅增加，部分出口产品采用了空运交付，运费增加，导致销售费用有所上升。
4．由于上述期间费用上升等因素的综合影响，虽然公司营业收入增长较大，但当期实现归属于上市公司股东的净利润仅较上年同期提高了8.73%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月28日披露的《2017年第三季度报告》（以下简称“《三季报》”）中预计2017年1-12月净利润变动区间为900万元至1200万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为900.12万元，处在《三季报》预计范围内，不存在差异。
四、董事会说明
本次业绩快报数据是公司财务部门与会计师事务所初步沟通后的核算结果，关于公司2017年度的详细财务数据将在2017年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-005
怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第2次会议通知已于2018年2月20日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2018年2月27日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供设备抵押担保的议案》。
为满足不断增长的市场需求，扩大生产规模，解决流动资金不足的情况，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元（或者等值外币贷款），贷款期为一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司以其名下账面原值为3,957.74万元的设备，为公司本次融资提供抵押担保，同时为公司提供全额连带责任保证担保。
公司授权董事长代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
《关于全资子公司为公司提供设备抵押担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请贷款及全资子公司为公司提供连带责任保证担保的议案》。
为满足不断增长的市场需求，扩大生产规模，解决流动资金不足的情况，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款1,350万元，贷款期限为一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司为公司本次融资提供连带责任保证担保。
公司授权董事长代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
《关于全资子公司为公司提供连带责任担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-006
怀集登云汽配股份有限公司关于全资
子公司为公司提供设备抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
为满足不断增长的市场需求，扩大生产规模，解决流动资金不足的情况，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元（或者等值外币贷款），贷款期为一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司以其名下账面原值为3,957.74万元的设备，为公司本次融资提供抵押担保，同时为公司提供全额连带责任保证担保。
本次担保已经公司第四届董事会第2次会议审议通过，因本次担保涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：怀集登云汽配股份有限公司
成立日期：1971年5月10日
注册地点：怀集县怀城镇登云亭
法定代表人：张弢
注册资本：人民币玖仟贰佰万元
经营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年的财务数据：
单位：元
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注：2017年数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
怀集登月气门有限公司拟与中国银行股份有限公司肇庆分行签订有关抵押合同及连带责任担保合同，拟以其名下设备资产进行抵押，抵押资产详情：
单位：元
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四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为上述子公司为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及全资子公司对外提供担保余额为0万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第2次会议决议。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-007
怀集登云汽配股份有限公司关于全资
子公司为公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
为满足不断增长的市场需求，扩大生产规模，解决流动资金不足的情况，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款1,350万元，贷款期限为一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司为公司本次融资提供连带责任保证担保。
本次担保已经公司第四届董事会第2次会议审议通过，因本次担保涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：怀集登云汽配股份有限公司
成立日期：1971年5月10日
注册地点：怀集县怀城镇登云亭
法定代表人：张弢
注册资本：人民币玖仟贰佰万元
经营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年的财务数据：
单位：元
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注：2017年数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
怀集登月气门有限公司拟与中国工商银行股份有限公司怀集支行签订有关连带责任担保合同。
四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为上述子公司为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及全资子公司对外提供担保余额为0万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第2次会议决议。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
