厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-008
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日10:30在公司会议室以现场会议的方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议于2018年2月23日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过了《关于审议2017年度计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及其下属子公司对公司资产进行全面盘查，经充分分析及谨慎评估，公司2017年度拟计提资产减值39,027.55万元。
具体内容详见公司2018年2月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于2017年度计提资产减值的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司独立董事关于关于2017年度计提资产减值相关事项的独立意见》。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2018年2 月27日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2018-009
厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日11:30在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。本次会议于2018年2月23日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《关于审议2017年度计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备使公司2017年度财务报表能够更加公允的反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会在审议本次议案时，符合的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2018年2月27日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2018-010
厦门安妮股份有限公司关于
2017年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实的反映公司截止2017年12月31日的资产状况及财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截止2017年12月31日存在的可能发生减值准备的存货、应收账款、固定资产、商誉等进行了全面的清查及减值测试后，公司2017年度拟计提资产减值39,027.55万元，拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日，具体如下：
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注：以上数据未经审计，最终数据以审计为准。
依据：
坏账损失：部分应收账款回收缓慢，账龄增加引起坏账准备增加，依据公司坏账准备政策按账龄计提。
存货跌价损失：公司原材料以加工后的存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值, 按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备；库存商品按预估售价扣减相关费用及税金确定可变现净值，按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。
可出售金融资产减值损失：根据资产的可变现净值低于期末资产的账面价值差额，计提减值损失。
无形资产减值损失：根据无形资产可创造未来现金流量的现值对比期末无形资产账面价值的差额，计提减值准备。
固定资产减值损失：闲置设备期末根据市场可变现净值低于期末固定资产账面价值的差额，计提减值准备。
二、单项计提减值准备的说明
1、2017年度公司拟计提微梦想的商誉占2016年度经审计的归属上市公司股东的净利润绝对值的比例的30%以上且绝对金额超过人民币1000万元，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，列表说明如下：
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2、2017年度公司拟计提畅元国讯商誉占2016年度经审计的归属上市公司股东的净利润绝对值的比例的30%以上且绝对金额超过人民币1000万元，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，列表说明如下：
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上述数据未经审计，公司将根据评估机构的评估报告及会计师的审计数据最终确认并在年报中披露。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司2017年度净利润39,027.55万元，合并报表归属上市公司所有者权益将减少39,027.55万元。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的数据为准。
本次计提资产减值准备致使2017年度数据与公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》中披露的数据产生差异，具体数据详见公司披露的《2017年度业绩快报》。
四、本次计提资产减值准备事项的审批过程
1、公司于2017年2月27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议2017年度计提资产减值准备事项的议案》。独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
2、公司于2017年2月27日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议2017年计提资产减值准备事项的议案》。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明；
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提资产减值准备共计39,027.55万元，计提依据充分，能比较公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果。
六、独立董事的独立意见
独立董事对本次计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司2017年度对资产计提减值39,027.55万元，并计入公司2017年度损益。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司2017年度的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明；
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备使公司2017年度财务报表能够更加公允的反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会在审议本次议案时，符合的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议
2、公司第四届监事会第十三次会议
3、独立董事的独立意见
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-011
厦门安妮股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、本公告所载2017年度的财务数据与前期修正的数据存在差异，公司董事会对此给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币 元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，营业总收入比上年同期数增加48.21%，主要是合并范围影响。
2、报告期内，营业利润比上年同期数减少2450.38%；利润总额比上年同期数减少1942.42%；归属于上市公司股东的净利润比上年同期数减少3175.74%；基本每股收益（元）比上年同期数减少2465.03%；主要是本年计提商誉减值36,022.90万元.
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报与前次业绩预计存在差异，具体原因如下：
1、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实的反映公司截止2017年12月31日的资产状况及财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估，合计计提资产计提减值准备3004.64万元。
2、公司计提微梦想股权计提商誉减值准备金额5967.1万元。
3、根据公司年报审计会计师的初步核算，畅元国讯2017年实现税后净利润约为6231万元，低于业绩承诺，畅元国讯股权减值存在减值迹象。经与公司聘请的专业资产评估公司的沟通及经公司审慎评估，对畅元国讯股权计提商誉减值准备30,055.80万元。
四、业绩泄漏和股价异动情况说明
1．公司未出现业绩提前泄漏的情况。
2．未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
厦门安妮股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-012
厦门安妮股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2018年1月1日-2018年3月31日。
2、预计的业绩
口 亏损 口 扭亏为盈 √同向上升 口同向下降 口 其他
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二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、微梦想公司的新媒体运营业务发展迅速，2017年签订的部分合同收益体现；
2、根据畅元国讯2018年第一季度签订合同情况预计较上年同期有增长。
四、其他情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体财务数据以公司正式披露的2018年度第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-013
厦门安妮股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年2月27日接到公司监事会主席戴思宏先生提交的辞职报告，戴思宏先生因为个人原因，申请辞去公司监事会主席的职务。戴思宏先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。戴思宏先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
戴思宏先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，在股东大会选举选举新的监事之前，戴思宏先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责，公司将依据《公司章程》的规定尽快选举产生新的监事。
公司对戴思宏先生对公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
