民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议
决议公告
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-025
民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于2018年2月24日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年2月27日下午14:00在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场结合通讯、以记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备19,721.46元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准），并计入公司2017年度损益。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于2017年度计提资产减值准备之独立意见。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-026
民盛金科控股股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年2月24日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2017年2月27日下午15:00时在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场结合通讯、以记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席周海滨女士召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-027
民盛金科控股股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至到2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司存货、应收账款、固定资产、可供出售金融资产、长期股权投资及商誉等资产行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备19,721.46万元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。明细如下表：
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3、本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明；本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收账款和其他应收款坏账计提情况
截至2017年12月31日，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计制度，拟计提应收账款坏账准备为221.30万元、拟计提其他应收款坏账准备为0.16万元。
2、商誉的减值情况说明
2017年度公司拟计提的商誉减值准备金额为19,500.00万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况列表说明如下：
单位：万元
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的金额列入公司2017年度合并损益，导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润、所有者权益均减少19,721.46万元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将《关于2017年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备之独立意见
我们认真查询了公司关于本次计提资产减值准备的相关资料，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，依据充分、程序合理、合规，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，同时能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值未发现损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于2017年度计提资产减值准备之独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-028
民盛金科控股股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017 年度主要财务数据和指标
单位：万元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司实现营业收入为96,482.15万元，同比下降63.49%；利润
总额为-18,565.92万元，同比下降222.78%；归属于上市公司股东的净利润为-22,837.61万元，同比下降306.74%；基本每股收益-0.6118元，同比下降306.76%。
业绩变动的主要原因：
1、2017年度为公司主营业务转型为第三方支付、保理、供应链管理等金融科技相关的业务的第一年，由于新业务投资、组建业务团队、新设分支机构、互联网小额贷款公司的批复设立晚于预期等综合因素的影响，公司财务管理成本及人力成本增加，同时受相关金融宏观政策的影响，公司经营计划中部分协同业务需重新调整布局，影响了公司经营利润;
2、广东合利金融科技服务有限公司2017年未完成预计的经营目标，公司针对其未来3到5年的业绩预测进行评估，并初步测算该项投资的可回收金额后，依据谨慎性原则，对该项商誉计提19,500万元减值准备。
上表中项目增减幅度达 30%以上的原因说明：
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三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2017年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2017年度业绩预告修正公告》中披露的 2017 年度业绩预计情况不存在较大差异。
四、其他说明
本业绩快报所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，具体财务数据公司将在2017年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-029
民盛金科控股股份有限公司
关于重大资产购买重组事项的
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。
2016年10月13日，公司已按照《关于〈公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》 及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。
截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新核发的《营业执照》。
2016年12月2日，本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记（备案）已通过广州市工商行政管理局审查，并取得换发的《营业执照》。
2017年3月8日，公司收到中国人民银行广州分行下发《关于广州合利宝支付科技有限公司变更高级管理人员的批复》文件（广州银复［2017］7号），同意
合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更。
2017年9月1日，公司接到孙公司合利宝支付的通知，获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息，证载的法定代表人（负责人）、住所（营业场所）完成了相关变更。2017年9月8日，合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》（许可证编号Z2026044000012）。
截止本公告日，本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。公司与交易对手张军红将按照本次重组报告书相关条款履行后续的交易程序。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
