武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-029

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年2月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，因董事长温伟先生出差无法现场主持会议，经董事温小明先生、张震先生、庄克服先生、李德军先生、张卓奇先生五人共同推举，董事范莉女士担任此次会议的主持人。所有的表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长温伟先生，独立董事张卓奇先生、李德军先生、房志武先生，董事张震先生、庄克服先生均因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事陈国权先生、孙毅飞女士因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书刘巧云先生出席了本次会议，公司副总经理、财务总监刘文豪先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、吴哲

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2018年3月1日