中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—007
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2018年2月23日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2018年2月28日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议题：
（一）通过《关于董事会换届的议案》；
公司第六届董事会已任期届满。第七届董事会董事候选人推荐工作现已完成，按照《公司法》和公司《章程》的要求，公司董事会拟进行换届选举。
根据公司《章程》，公司董事会由14名董事组成，其中非独立董事9名，独立董事5名。本次换届，公司控股股东包钢（集团）公司及第二大股东嘉鑫有限公司分别向公司推荐了赵殿清先生、李金玲先生、杨占峰先生、邢立广先生、翟文华先生、张日辉先生、王占成先生7人和汪辉文先生、张丽华女士2人为公司非独立董事候选人。公司独立董事郭晓川先生因任职满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，郭晓川先生将不再担任公司独立董事；独立董事丁文江先生、徐万春先生因工作原因及个人意愿将不再担任公司独立董事。公司董事会经广泛征求意见，提名钱明星先生、苍大强先生、祝社民女士、王晓铁先生、张鹏飞先生5人为独立董事候选人，其中祝社民女士、王晓铁先生、张鹏飞先生3人为新任独立董事。简历见附件。
上述14名董事候选人的任职资格，已经公司董事会提名委员会审查，14名董事候选人的任职资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。第七届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司股东大会选举。根据股东大会选举相关要求，本议案届时将分为《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》两个议案组以累积投票方式分别选举。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司董事会换届，并提交公司股东大会选举。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，经公司董事长赵殿清先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任包钢（集团）公司董事，公司董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记李金玲先生为公司总经理，自本次董事会通过后履行总经理职责。李金玲先生简历见第七届董事会董事候选人简历。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会聘任李金玲先生为公司总经理。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签署〈资产租赁协议〉的议案》；
为盘活公司资产，提高资产利用率，增加收益，公司拟与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）签署《资产租赁协议》，向其出租公司稀选厂厂房、机器设备及设施。结合市场价格和折旧费用，租金确定为840万元/年，租期一年。根据生产情况，必要时，公司将为包钢股份提供技术及人员支持，具体方式董事会授权经理层与包钢股份另行商定。
表决结果：关联董事魏栓师、赵殿清、李金玲、杨占峰、翟文华、张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2018年3月1日
附件：
第七届董事会全体董事候选人个人简历
一、非独立董事候选人
赵殿清，男，1962年3月出生，1984年8月参加工作，中共党员，本科硕士，正高级工程师。1984年8月至2013年12月历任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉长、工长、技术组组长，炼钢厂生产科值班主任，炼钢厂转炉车间副主任，炼钢厂连铸筹备组工程师，包钢薄板厂高级工程师、炼钢科副科长、冶炼部部长、副厂长、包钢炼钢厂厂长，包钢（集团）公司副总工程师兼技术中心主任（钢研院院长）；2013年12月至2014年6月任包钢（集团）公司副总经理、副总工程师兼技术中心主任（钢研院院长）、包钢股份董事；2014年6月至2017年1月任包钢（集团）公司副总经理兼包钢股份董事，稀土钢板材公司董事长、经理、党委书记；2017年1月至2018年2月任包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、常务副总经理、党委委员。现任包钢（集团）公司副总经理、党委常委，兼任北方稀土董事长、党委书记，同时兼任包头稀土研究院董事长。
汪辉文，男，1961年12月出生，研究生毕业，高级经济师。历任Nivalis公司副总经理，河北国投信托部总经理。现任嘉鑫有限公司副总经理，兼任北方稀土副董事长、方正证券董事。
李金玲，男，1968年11月出生，1990年7月参加工作，博士研究生，中共党员，正高级经济师。2004年3月至今任北方稀土副总经理，2014年12月至今任北方稀土董事，2016年8月至今任北方稀土董事会秘书，2018年2月至今任包钢（集团）公司董事，兼任北方稀土党委副书记。现同时兼任包钢天彩靖江科技有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司董事长，上海鄂博稀土贸易有限公司执行董事，包头市稀宝博为医疗系统有限公司董事。
杨占峰，男，1963年9月出生，1984年8月参加工作，中共党员，包头钢铁学院采矿工程专业本科毕业，中国矿业大学资源工程博士研究生，正高级工程师。历任包钢白云铁矿技术员、安全环保科副科长、主矿车间副主任、主任，生产部部长，包钢白云铁矿总工程师兼副矿长，2006年至2011年任包钢白云铁矿党委书记兼包钢巴润矿业公司总经理。现任包钢（集团）公司副总工程师，北方稀土董事，包头稀土研究院党委书记、院长，兼任包头市京瑞新材料有限公司董事长，内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司董事。
邢立广，男，1968年2月出生，1990年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1993年7月至2001年9月历任包钢进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管，包钢进出口公司业务主管；2001年9月至2016年5月历任包钢薄板厂生产部部长、副厂长，包钢计划财务部副部长、资产运营部部长、资产管理部部长；2016年5月至今任包钢（集团）公司计划财务部部长。
翟文华，男，1961年10月出生，1984年8月参加工作，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。历任包钢选矿厂选矿车间段长、破碎车间副主任、选矿车间主任，选矿厂副厂长、厂长，现任包钢集团宝山矿业有限公司执行董事、经理，北方稀土董事。
张日辉，男，1970年10出生，1992年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，正高级经济师。2004年3月至2016年8月任北方稀土董事会秘书，2008年3月至2017年4月任北方稀土副总经理，2014年4月至今任北方稀土董事，兼任内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司党总支书记、经理，安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司董事。
王占成，男，1967年7月出生，1987年8月参加工作，党校研究生，中共党员，高级会计师。2002年以来，历任包钢计划财务部经营预算处主办、主管、副处长、处长（期间曾任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科长），包钢计划财务部副部长。2016年9月起任北方稀土董事、副总经理、财务总监（期间曾兼任北方稀土计划财务部部长），现同时兼任信丰县包钢新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、包头市飞达稀土有限公司、五原县润泽稀土有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科股份有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、包钢集团财务公司董事，包头稀土产品交易所监事。
张丽华，女，1978年10月出生，研究生毕业。现任嘉鑫有限公司总法律顾问，兼任博厚拓普环保控股有限公司董事、云南工业大麻股份有限公司董事。
二、独立董事候选人
钱明星，男，1963年4月出生，博士，教授。1986年8月至今在北京大学工作。现任北京大学法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学会副会长、北京市民商法研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，同时兼任北方稀土、浙江众合科技股份有限公司、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事。
苍大强，男，1949年2月出生，1969年参加工作，1990年开始在北京科技大学工作，中共党员，北京科技大学冶金工程专业博士毕业，教授，博士生导师。曾任一机部第五设计研究院工业炉研究所技术员、工程师；北京科技大学冶金学院讲师、教授、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金与生态学院副院长；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术顾问；日本东北大学客座教授。现任北京科技大学冶金与生态学院教授、博士生导师，同时兼任日本“过程中技术”委员会委员、中国机械工程学会常务理事、工业炉学会秘书长、国资委节能顾问，工信部绿色制造专家委员会委员，北方稀土独立董事。
祝社民，女，1956年10月出生，中共党员，研究生毕业。南京工业大学材料化学国家重点实验室教授，国家科技部创新创业人才，国家科技支撑计划、“863”计划资源环境技术领域评审专家。长期从事大气污染治理、稀土脱硝催化剂材料研究应用与开发。1992年至1998年，先后为加拿大渥太华大学、日本金沢大学及西班牙罗维拉威尔吉利大学访问学者。2008年至2011年，任南京工业大学教授、材料学院党委书记；2011年至2013年兼任山东天璨环保科技有限公司董事长。现任南京工业大学教授，国家协同创新中心环境新材料团队负责人，兼任山东天璨环保科技有限公司首席专家、南京天璨环保科技有限公司总经理。
王晓铁，男，1954年12月出生，大学毕业，中共党员，教授级高级工程师。1979年至2010年，历任包头稀土研究院湿法冶金研究室工程师、高级工程师，包钢稀土三厂总工程师，内蒙古稀土（集团）公司总工程师，包钢稀土（北方稀土前身）副总经理、总工程师；2010年至2012年在中国稀土行业协会筹备组工作；2012年至今任中国稀土行业协会副秘书长。
张鹏飞，男，1967年3月出生，中共党员，会计学硕士，注册会计师，注册税务师，高级会计师。1991年8月至2015年2月，历任内蒙古二机总厂财务处成本会计，包头市会计师事务所部门副经理，内蒙古中天华正会计师事务所审计一部经理，大华会计师事务所有限公司内蒙古分所副所长兼审计一部经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、内蒙古分所副所长；2015年3月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所执行合伙人、内蒙古分所所长。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—008
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）监事会于2018年2月23日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2018年2月28日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议题：
（一）通过《关于监事会换届的议案》；
公司第六届监事会已任期届满。第七届监事会监事候选人推荐工作现已完成，按照《公司法》和公司《章程》的要求，公司监事会拟进行换届选举。
公司监事会根据控股股东包钢（集团）公司的推荐和公司《章程》的规定，提名郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举后，将与公司职代会民主选举产生的3名职工监事段立峰先生、郝玉峰先生、夏学文先生共同组成第七届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举，议案名称届时将变更为《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签署〈资产租赁协议〉的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2018年3月1日
附件：
北方稀土第七届监事会
非职工监事候选人、职工监事个人简历
一、非职工监事候选人简历
郝润宝，男，1964年12月出生，1984年8月参加工作，党校研究生毕业，中共党员，会计师。历任包钢财务部（计划财务部）税政科副科长，包钢计划财务部会计处副处长、处长，包钢计划财务部副部长兼会计处处长，包钢计划财务部部长兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事，包钢（集团）公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事。2014年1月至今任包钢（集团）公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会主席。
银建伟，男，1970年6月出生，1993年7月参加工作，本科学历，中共党员，高级工程师。历任稀土高科动力分厂副厂长，稀土高科冶炼厂机动科第一副科长，包钢稀土基建设备部副部长、部长，包钢稀土建设部部长，北方稀土建设部部长，北方稀土集团管理部部长，北方稀土集团管理部（审计部）副部长。现任北方稀土集团管理部（审计部）部长，同时兼任全南包钢晶环稀土有限公司董事，冶炼分公司（华美公司）、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司监事。
顾 明，男，1969年4月出生，1991年7月参加工作，本科学历，中共党员，高级工程师。历任内蒙古稀奥科公司工艺技术部工程师、负责人、部长、市场部部长，内蒙古稀奥科镍氢动力电池市场开发部部长，包钢稀土资源管理部部长，包钢稀土国贸公司副经理。现任北方稀土规划发展部副部长，同时兼任中山市天骄稀土材料有限公司、四会市达博文实业有限公司董事，内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司监事。
陈建利，男，1968年11月出生，1992年7月参加工作，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任包钢稀土三厂四车间主任助理、七车间主任助理、全分离车间副主任、三车间主任，包钢稀土二分厂厂长，包钢稀土冶炼厂总工程师、厂长，包头华美稀土高科有限公司负责人、经理，北方稀土生产部部长。现任北方稀土生产技术部（安全环保部）副部长。
二、职工监事简历
段立峰，男，1967年7月出生，1987年7月参加工作，党校研究生学历，中共党员，高级经济师，高级政工师。历任包钢人事部编制定员科副科长、工资定员处主管，包钢党委组织部（人事部）人力资源处副处长、处长，包钢党委组织部（人事部）副部长，包钢股份组织人事部副部长（主持工作）。现任北方稀土党委工作部（工会）部长、工会代副主席、机关工委委员、纪检委员、机关工会代主席（兼）。
郝玉峰，男，1966年8月出生，1987年5月参加工作，党校本科学历，中共党员，高级政工师。历任包钢稀土三厂行政科副科长，稀土高科工会副主席，上海鄂博稀土贸易有限公司副总经理，包钢稀土稀选厂党总支书记，包钢稀土稀选厂党委副书记兼工会主席，北方稀土白云博宇分公司党总支书记兼副经理。现任北方稀土职工监事，北方稀土稀选厂（白云博宇分公司）党委副书记、工会代主席。
夏学文，男，1970年3月出生，1993年7月参加工作，本科学历，中共党员，经济师。历任稀土高科工会副主席，包钢稀土工会副主席，包钢稀土党委工作部副部长，包钢稀土国贸公司综合管理部部长，包头华美稀土高科有限公司副经理，包钢稀土稀选厂党委副书记、工会代主席、主席，北方稀土冶炼分公司（华美公司）党委副书记、纪检委员。现任北方稀土冶炼分公司（华美公司）党委副书记、纪检委员、工会代主席。
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02
股票代码：600111股票简称：北方稀土公告编号：2018-009
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月16日14点30分
召开地点：公司305会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月16日
至2018年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
第一、二项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过；第三项议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月1日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的相关公告。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工监事的投票方式详见附件二。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记要求：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
2、股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部
（三）登记时间：2018年3月15日（星期四，8:30～11:30，13:30～16:30）
（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供联系方式，以便会务筹备。
（五）联系人：郭剑 林庆合
联系电话：0472-2207799 0472-2207788
传真：0472-2207788
六、 其他事项
与会股东食宿等费用自理。
附件一：授权委托书
附件二：累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工监事的投票方式说明
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会
2018年3月1日
附件一：
授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
备注：委托人应按照上市公司股东大会累积投票制规则，根据所持股份数在本委托书“投票数”栏目内填入投票股数，若平均投向各候选人，则在“投票数”栏目内划“○”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件二：
累积投票制选举非独立董事、独立董事
和非职工监事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会非职工监事候选人选举作为议案组分别编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选非独立董事9名，非独立董事候选人有9名，则该股东对于非独立董事选举议案组拥有900股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司本次股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行换届选举，应选非独立董事9名，非独立董事候选人有9名；应选独立董事5名，独立董事候选人有5名；应选非职工监事4名，非职工监事候选人有4名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，该投资者在议案组1.00“关于选举第七届董事会非独立董事的议案”就有900票的表决权，在议案组2.00“关于选举第七届董事会独立董事的议案”有500票的表决权，在议案组3.00“关于选举第七届监事会非职工监事的议案”有400票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案组2.00按自己的意愿表决。投资者既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如下表所示：
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