湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-009
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2018年2月28日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议。会议通知于2018年2月26日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁8名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易议案》。会议同意：2018年公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司向公司提供委托贷款2.5亿元，此贷款主要用于公司及下属子公司生产经营和补充流动资金,贷款期限1年，贷款利率较中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率下浮15%，并向上海证券交易所提交股东大会豁免申请。
关联董事夏立军先生回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》， 同意聘任刘青娥女士为公司董事会秘书、财务总监，刘慧女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满时止。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于增补刘青娥女士为公司第八届董事会董事的议案》，同意刘青娥女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-010
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司接受控股股东财务资助的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 接受财务资助事项：控股股东中国长安汽车集团股份有限公司向公司提供委托贷款
● 接受财务资助金额：2.5亿元
● 无特别风险提示
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
根据公司发展的需要，经公司申请，2018年公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司拟向公司提供委托贷款2.5亿元，此贷款主要用于公司及下属子公司生产经营和补充流动资金,贷款期限1年，贷款利率在中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率基础上下浮15%，有利于公司降低财务成本，促进公司发展。
（二）审议情况
2018年2月28日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易议案》，并向上海证券交易所申请豁免股东大会审议程序。
上述委托贷款事项不属于重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于中国长安汽车集团股份有限公司为公司控股股东，故上述委托贷款事项构成了关联交易。
鉴于委托贷款的利率水平低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项委托贷款无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公字〔2011〕5号)第五十六条的规定，公司已向上海证券交易所申请豁免股东大会审议程序。
二、向公司提供财务资助的主体基本情况
公司名称：中国长安汽车集团股份有限公司
注册地址：北京市海淀区车道沟10号西院科研楼南楼3层
法定代表人：张宝林
注册资本：人民币4,582,373,700元
成立日期：2005年12月26日
统一社会信用代码：911100007109339484
经营范围：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。
主要财务数据：
单位：人民币 万元
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三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表独立意见：
我们作为湖南天雁机械股份有限公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，审核了公司《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易议案》，一致认为：
1、公司将本次关联交易事项的具体情况事前通知了我们，并进行了充分沟通，获得了我们的事前认可。
2、公司控股股东向公司提供委托贷款2.5亿元事项，贷款利率低于中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率15%，且无相应抵押或担保，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
3、本次关联交易有利于公司降低财务成本，促进公司发展，符合公司及股东的整体利益。
4、我们董事会在审议该关联交易议案时，关联董事应回避表决，审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、接受财务资助对公司的影响
此次财务资助方向公司提供低于央行同期同档次贷款基准利率的委托贷款，是对公司及下属子公司生产经营和补充流动资金的支持，可降低公司整体财务费用，进一步提升公司的市场竞争力，有利于公司快速发展。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-011
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2018年2月28日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》， 同意聘任刘青娥女士为公司董事会秘书、财务总监，刘慧女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
刘青娥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书、财务总监职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。刘青娥女士的简历见附件。
为协助董事会秘书更好地开展日常工作，董事会同意聘任刘慧女士为公司证券事务代表。刘慧女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任证券事务代表岗位的要求，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。刘慧女士的简历见附件。
二、独立董事发表独立意见
公司董事会提名刘青娥女士为公司董事会秘书、财务总监；聘任刘慧女士为公司证券事务代表，以上程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意此项议案。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
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特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日
附件：
刘青娥女士简历：
刘青娥，1972年5月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，1991年9月至1995年6月就读于重庆工业管理学院会计学专业，2005年3月至2007年12月就读于中南大学工商管理专业；1995年7月至1998年3月任湖南江雁机械厂财务处会计，1998年3月至2012年3月历任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司综合部财务主管、新创分公司财务处处长、机械制造分公司财务处处长、增压器分公司财务处处长、财务部副部长；2012年3月-2014年2月任衡阳江雁顺驰实业有限公司副总经理；2014年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司及本公司财务（证券）部部长。2015年7月-2018年2月任本公司证券事务代表。
刘慧女士简历：
刘慧，1991年6月出生，本科学历，双学士学位，2010年9月至2014年6月就读于武汉理工大学金融学专业，2012年3月至2014年6月于华中科技大学辅修英语学专业；2014年8月至今任湖南天雁机械有限责任公司证券事务管理。
