江苏恒立液压股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2018-005

江苏恒立液压股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月23日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，会议于2018年2月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长汪立平先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用自有资金5亿元建设铸件二期的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于对香港子公司增资的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2018-006

江苏恒立液压股份有限公司

关于使用自有资金5亿元建设

高精密液压铸件项目二期的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

高压液压件制造的材料瓶颈是高精密液压铸件，突破高精密液压铸件的技术与工艺是解决工程机械行业核心液压件的关键所在，因此，公司于2011年开始实施高精密液压铸件项目一期，该项目于2013年建成投产，采用世界先进的湿砂造型工艺和静压造型线，目前已形成了年产2.5万吨液压铸件制品的生产能力，主要生产工程机械用高压油缸端盖、导向套、高压多路阀阀体，泵、马达壳体等高精密液压铸件。

由于公司液压泵阀产品现已实现量产且下游需求强劲增长，铸件产能将无法满足日益增长的泵阀产品订单。因此，公司拟使用自有资金5亿元投资建设铸件项目二期，该项目建成达产后，将形成年产3万吨液压铸件的生产能力（其中工业阀铸件375吨、导向套铸件1,068吨、多路高压阀块铸件18,000吨、泵马达壳体铸件10,557吨）。

本事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。

一、二期项目概况

1、建设地点及建设规模

本项目拟建于武进国家高新技术产业开发区，位于龙飞路29号。

本项目利用现有土地59,777.0平方米（约89.7亩），总建筑面积为33,957.75平方米，主要包括1座铸造车间、1座辅助用房、1座门卫等。

2、产品方案

本项目在综合考虑市场需求、产业政策及企业发展战略、专业化协作、资源综合利用、环境制约条件、原辅材料供应、技术设备条件及生产运输条件的基础上，确定项目最终的产品方案如下表所示：

产品方案及设计产能表

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3、设备方案

本项目新增设备76台（套），主要包括中频无芯感应熔化电炉、静压造型生产线、电磁桥式起重机、水平分型无箱造型线、振动输送机、台车式电阻炉等。

4、投资规模与资金来源

本项目总投资为50,000.0 万元人民币，其中建设投资45,319.2 万元人民币；流动资金4,680.8 万元人民币。本项目资金来源全部为公司自有资金。

5、项目建设进度安排

本项目建设周期1年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

6、项目经济效益分析

（1）产品收入和税金分析

本项目达产后，年收入预计为44,293.2 万元（不含税）。

产品收入表

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（2）成本分析

本项目达产年总成本28,272.5 万元，其中可变成本25,247.1 万元，固定成本3,025.3 万元。项目经营成本为27,880.4 万元。

（3）盈利能力

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为15.5%，高于基准收益率；所得税后财务净现值大于0，该项目在财务上可以接受；项目所得税后投资回收期为6.0 年（含建设期）。

二、实施铸件项目二期的目的和对公司的影响

本次投资建设铸件项目二期，将进一步扩大公司高精密液压铸件的生产能力，满足公司液压泵阀对铸件的需求，有利于提升公司液压泵阀产品的市场占有率，增强公司的持续盈利能力。

三、备查文件

1、项目申请报告；

2、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2018-007

江苏恒立液压股份有限公司

关于对香港子公司增资的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 本次增资的概述

伴随着公司国际化进程的加速，公司积极进行海外市场布局。为更好的支持公司未来的海外并购项目以及现有海外子公司的日常经营发展，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟对设立于香港的全资子公司恒立液压（香港）有限公司（以下简称“恒立香港”）以自有资金1,180万美元进行增资。

本次对外投资已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需获得相关政府部门批准后方可实施。授权公司经营管理层负责本次增资具体事宜的办理。本次增资不属于关联交易，不需要提交公司股东大会进行审议。

二、 增资主体的基本情况

1、 公司名称：恒立液压（香港）有限公司

2、 注册资本：1万港币

3、 经营范围：实业投资及咨询

4、 地址：RM 1405A 14/F LUCKY CENTRE 165-171 WANCHAI RD WANCHAI HK

5、 登记证号：65400271-000-10-16-8

6、 最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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*上述2016年度相关数据经过审计，2017年前三季度数据未经审计。

三、本次增资的主要内容

公司拟以自有资金1,180万美元进行增资，由于恒立香港的记账本位币为港币，具体增加注册资本数额以验资当时的汇率为准。

四、本次增资的目的及对公司的影响

恒立香港作为公司走向海外市场的通道，其注册资本的增加，有助于增强其综合实力，增强公司海外平台的运营能力，更好的为公司海外子公司的发展经营及海外并购项目提供资金支持，进一步提升整个集团的国际竞争力。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2018-008

江苏恒立液压股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任

新董事会秘书的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书丁浩先生的书面辞职报告。因劳动合同聘用期即将届满及个人原因，丁浩先生申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。丁浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

丁浩先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在资本运作、公司治理、信息披露、战略发展等方面发挥了积极的作用。在此，公司及公司董事会对丁浩先生在任职期间为公司所作出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2018 年2月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张小芳女士为公司董事会秘书（张小芳女士简历请见本公告后的附件），任期至第三届董事会期满为止。

张小芳女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张小芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

二、独立董事意见

独立董事认为：张小芳女士具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意董事会聘张小芳女士为董事会秘书。

三、新任董事会秘书联系方式

办公地址：江苏省常州市武进高新区龙潜路99号。

联系电话：0519-86163673。

传真号码：0519-86153331。

邮箱：hlzqb@henglihydraulic.com。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

附件：

公司新任董事会秘书简历：

张小芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984年生，硕士研究生学历，具有法律职业资格。曾任本公司法务专员、证券事务代表、监事会主席，现任本公司证券投资部经理、上海立新液压有限公司董事。

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2018-009

江苏恒立液压股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《江苏恒立液压股份有限公司监事会议事规则》相关规定，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年2月28日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举苏娅女士为公司监事会主席（苏娅女士简历请见本公告后的附件），任期与第三届监事会任期相同。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日

附件：

公司新任监事会主席简历

苏娅：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任本公司总经办专员、运营管理部主管，现任公司职工代表监事、运营管理部副经理。