西安陕鼓动力股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2018-011

西安陕鼓动力股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及筹划重大事项，公司股票自2017年12月28日起连续停牌，并于2018年1月12日进入重大资产重组程序。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年1月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日、2018年2月9日及2018年2月23日披露的相关公告（公告编号：临2017-054、临2018-001、临2018-002、临2018-004、临2018-005、临2018-006、临2018-007、临2018-008）。因继续推进本次重大资产重组事项的条件尚未成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，于2018年2月28日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司终止筹划重大资产重组公告》（公告编号：2018-009），并于同日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的预告公告》（公告编号：2018-010）。

2018年3月1日上午9:00-10:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开了终止筹划重大资产重组投资者说明会，具体内容详见公司于2018年3月2日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-012）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年3月2日（星期五）开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2018-012

西安陕鼓动力股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组

投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日（星期四 ）上午9:00-10:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：

一、 本次说明会召开情况

公司于2018年2月28日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2018-010），于2018年3月1日（星期四）上午9:00-10:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了投资者说明会。公司副总经理、董事会秘书杨季初先生，财务总监赵甲文先生及相关人员出席了此次说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、 投资者提问：请问此次重组失败的原因是什么？是否会再次重组？要成为市值千亿的公司，公司采取的战略是什么？如何实施？

公司回复：感谢您的提问和关注！由于本次交易在政策层面存在不确定性，本次重组无法按计划继续推进实施。公司在1个月内不再筹划重大资产重组。公司将持续推进公司“两个转变”的发展战略，聚焦分布式能源市场，提升经营效率，不断提升主营业务盈利能力，为全体股东创造更大的价值。谢谢！

2、 投资者提问：请问陕鼓动力3月2日能复牌吗？

公司回复：感谢您的提问和关注！公司将在召开投资者说明会的同时申请公司股票复牌，敬请关注公司公告。谢谢！

3、投资者提问：对于本次终止，公告介绍目标公司为一家租赁公司，但公司旗下已经有宝信租赁，还要计划成立长银租赁，又要收购租赁公司，有何用意？

公司回复：感谢您的提问和关注！本次筹划的重大资产重组的背景是公司引入优质资产，进一步提升公司分布式能源系统解决方案的综合竞争能力，开拓业务增长点，提高公司持续盈利能力。谢谢！

4、投资者提问：请问杨总，贵公司这次重组失败开盘，如股价连续大跌，请问贵公司有无增持等市值管理计划，谢谢！

公司回复：感谢您的提问和关注！公司大股东持续看好公司的发展前景。如有具体增持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

5、投资者提问：既然重组失败，公司就应该给股民一个透明的交代，否则这种说明会不开也罢。

公司回复：感谢您的提问和关注！公司对终止筹划本次重大资产重组事项表示遗憾。公司召开本次投资者说明会，是就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。再次对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。谢谢！

6、投资者提问：陕鼓动力除了此前收购海外资产外，并未进行过资产重组，而这唯一的一次失败，除了政策原因，公司本身有没有失误？

公司回复：感谢您的提问和关注！公司筹划本次重大资产重组是严格按照证监会、上交所等监管机构的规定组织实施。由于本次交易在政策层面存在不确定性，本次重组无法按计划继续推进实施。谢谢！

7、投资者提问：重组对象能介绍的详细点吗？具体影响重组的政策原因是什么？

公司回复：感谢您的提问和关注！公司严格按照证监会、上交所等监管机构的规定披露包括重组对象在内的重组相关信息，详细信息敬请关注公司披露的信息。谢谢！

8、投资者提问：你们来什么都不说，还来干什么呢，一旦复牌肯定大跌股价。今年国资委开年说国企做大做强要做好市值管理，难到你们陕鼓动力就这么维护股价吗？

公司回复：感谢您的提问和关注！公司目前经营情况正常。二级市场股价受多方面因素影响，公司也希望股市的生态环境变得更好。谢谢！

关于公司终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日