商赢环球股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-031
商赢环球股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月1日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长兼总经理罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席2人，董事朱玉明先生、范瑶瑶女士、理查德·斯奈德Richard Sneider先生、理查德·柯恩Richard Cohen先生、林志彬先生、谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生因公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事卜峰平先生因公务原因未能出席会议；
3、 董事会秘书陈海燕女士出席会议、副总经理兼财务总监李森柏先生列席会议、副总经理张子君女士、俞坚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议关于提前确认并结算Oneworld Star Holdings Limited和罗永斌先生对环球星光国际控股有限公司承诺期第一年业绩承诺补偿款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议关于变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议关于向控股子公司提供借款或增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议关于《资产收购协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司向上海创开企业发展有限公司、香港创开有限公司提供借款涉及的借款展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1、6项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东所持表决权的2/3 以上通过；对其他议案作出的决议为普通决议，获得经出席会议股东持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所
律师：孔一丁、樊素平
2、 律师鉴证结论意见：
商赢环球股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
商赢环球股份有限公司
2018年3月2日
