安通控股股份有限公司
第六届董事会2018年第三次临时会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-014

安通控股股份有限公司

第六届董事会2018年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年2月26日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年3月1日上午10点以现场和通讯相结合方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通过西街156号安通控股大厦5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人。

（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》。

同意公司因筹划非公开发行股票事项申请公司股票继续停牌，即：公司股票自2018年3月2日起继续停牌，停牌时间不超过20天（从2018年3月2日至2018年3月21日）。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2018年3月2日

证券代码：600179     证券简称：安通控股    公告编号：2018-015

安通控股股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告(三)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票已自2018年2月2日起停牌。详见公司于2018年2月2日、2018年2月9日和2018年2月23日分别于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》和《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》、《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告(二)》（公告编号：2018-009、2018-010、2018-013）。

自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，对本次非公开发行股票开展方案讨论、尽职调查工作，就募投项目可行性及整体影响进行充分的分析及论证；同时，拟参与认购公司本次非公开发行股票的投资者正在履行必要的决策程序。

截至目前，公司已基本确定本次非公开发行股票方案的募投项目由新建类募投项目及收购类募投项目组成。其中：新建类募投项目中部分子项目的设计规划业态复杂，建设施工规模较大，并拟规划建设铁路支线业务等项目，尚需取得相关主管部门的事前批准（包括但不限于唐山海港经济开发区管理委员会等），相关审批事项已完成多轮沟通并正在积极办理；收购类募投项目涉及收购包括公路、驻场物流及供应链管理等在内的多个物流行业标的资产，规模较大，超过公司最近一期经审计净资产的100%，进行审计等相关工作的工作量大，公司及中介机构正与标的企业及股东方进行接洽、沟通及协商，加快尽职调查及审计工作进度。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司第六届董事会2018年第三次临时会议审议批准，并经公司申请，公司股票将自2018年3月2日起至3月21日期间继续停牌。停牌期间，公司将继续全力推进非公开发行事项的工作进程，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，积极履行信息披露义务。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2018年3月2日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-016

安通控股股份有限公司

关于办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”) 因经营发展需要，已搬迁至新的办公地址，具体变更情况如下：

变更前公司办公地址为：福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦

变更后公司办公地址为：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦

上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除以上变更内容外，公司注册地址、邮编、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2018年3月2日