南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018--006

南京中央商场（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2018年3月1日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过公司关于调整公司执行总裁的议案

根据《公司章程》的规定，经第八届董事会提名委员会审议并提名，聘任滕洁女士、刘梦婕女士、刘宇袖女士为公司执行总裁，陈新生先生不再兼任执行总裁职务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

人员简历:

滕洁，女，1976年1月生，本科学历，会计师。历任南京金鹰国际集团财务部经理、南京中央商场（集团）股份有限公司资金管理部经理、副总裁，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会董事，执行总裁。

刘梦婕，女，1979年8月生，工商管理硕士。历任南京金鹰国际集团企划促销部副经理、南京店企划促销部经理、集团企划促销部经理、副总监、总监、南京金鹰国际集团总裁助理，南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，现任南京中央商场（集团）股份有限公司执行总裁。

刘宇袖，女，1982年2月生，会计与金融学硕士。历任国金证券研究所化纤/纺织服装行业分析师，长盛基金管理有限公司基金经理助理、纺织服装/商业零售/餐饮旅游/食品饮料行业分析师,南京中央商场（集团）股份有限公司投资者关系部总经理，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会董事会秘书，执行总裁。

陈新生，男，1970年7月生，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长、南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监、南京金鹰国际集团有限公司财务副总监、南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监、南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书、南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监、第七届董事会副董事长、执行总裁，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会常务副董事长，董事。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2018年3月1日