安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十四次会议
决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-012

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2018年2月14日以书面和电话方式发出通知，于2018年3月1日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-014《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的公告》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-015《关于计提2017年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-016《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》。

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-017的《关于召开2018年第 二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

备查文件

1、安凯客车七届十四次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月2日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-013

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届监事会第十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2018年2月14日以书面和电话方式发出通知，于2018年3月1日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-015《关于计提2017年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2018年3月2日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-014

安徽安凯汽车股份有限公司关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

1、基本情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与HAFIL TRANSPORT COMPANYL.L.C.（以下简称“哈菲尔运输公司”）分别于2018年2月2日和2018年2月6日签署了《SALES CONTRACT》（《销售合同》）（以下简称 “合同”）。根据两份合同约定，公司向哈菲尔运输公司销售800台安凯牌客车，合同总金额为6,395.4万美元（约合人民币4.01亿元）。

合同拟通过中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）承保，由国家开发银行（以下简称“国开行”）提供买方信贷融资，中信保承保赔付率为95%。为保障合同的顺利完成并完善偿债机制，公司拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》（以下简称“协议”或“本协议”），对两份合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%（具体金额以实际为准）,提供偿债准备金作为担保。同时，公司向国开行出具流动性支持函，在客户贷款本息未按期足额到账且公司存入国开行的偿债准备金亦无法足额覆盖的情况下，公司同意向在国开行开立的偿债保证金账户补充归垫缺口资金（仅限一期本息总额），待客户向国开行补足贷款本息或中信保提供足额赔付后，由国开行将公司归垫资金（扣划的偿债准备金不属于归垫资金）退予本公司，在公司取回归垫资金之前，不再继续提供归垫资金。

2、董事会审议情况

公司于2018年3月1日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》。该议案表决情况为：同意 11 票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本协议的签订尚需公司股东大会审议通过。因本议案尚需经江淮汽车董事会、股东大会审议，董事会决定，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：HAFIL TRANSPORT COMPANYL.L.C.

注册地：Jeddah/ Al- Hamraa District / Al-Fetehi Street

法定代表人： Mohamad Yousuf Mohamad Naghi

注册资本： 500,000SR

主营业务：汽车、卡车、重型设备和公共汽车零部件的进口、销售、零售和批发贸易及其维护。购买和维护加油站，汽车，公共汽车，卡车和所有相关的服务中心。

关联关系: 与本公司不存在关联关系。

主要财务指标：

单位：美元

■

Hafil运输公司成立于1998年，是沙特最大的运输公司，拥有11000台客车，主要从事于朝觐、副朝，以及校车的运输工作。

三、协议的主要内容：

1、定义

（1）偿债准备金：指公司为确保按期足额偿还合同项下债务而筹集的专门用于还本付息的资金，偿债准备金金额不低于合同项下贷款存续期内本息总额的5%。

（2）偿债准备金账户：指经公司与国开行协商一致，为确保合同借款人按期足额偿还借款本息，公司在国开行经办分行开立的用于归集和管理偿债准备金的专用账户。

2、偿债准备金账户的开立

公司已在国开行经办分行开立美金偿债准备金账户，账户名为安徽安凯汽车股份有限公司，账户号为34108400000086140000。

3、偿债准备金来源

本协议项下偿债准备金的来源包括：

自合同生效之日起，到合同借款人还清主合同项下债务之日止，公司向偿债准备金账户存入的偿债准备金来源包括但不限于：公司综合现金流、销售款等。

4、偿债准备金账户监管

（1）偿债准备金账户中的资金只能专用于偿还主合同项下债务。在合同到期贷款债务已全部清偿，且合同剩余贷款本息的5%也可得到清偿的前提下，超出的偿债准备金部分经国开行同意公司可以支取；

（2）合同项下债务到期后借款人未按时偿还的，在还清该笔到期债务之前，公司不得将偿债准备金账户资金用于除还款之外的其他支出。

5、偿债准备金还款

（1）在合同项下当期债务到期日和结息日当日，借款人未按主合同约定偿还到期债务的，国开行有权从偿债准备金账户无条件以特种转帐方式扣收当期到期贷款本息。

（2）根据国家法律、法规和规章关于结算问题的有关规定，国开行根据本协议约定实施扣款行为需有公司授权的，视为公司在签订本协议之时已事先对国开行做出必要授权。

6、违约责任

公司违反本协议约定，国开行有权要求公司支付主合同项下借款余额0.1%的违约金。

7、协议的变更和解除

本协议各方当事人不得擅自变更或解除本协议。需要变更或解除本协议时，应经双方协商一致，并达成书面协议。

8、协议的生效和终止

本协议自国开行和公司签字盖章之日起生效，至主合同项下全部债务清偿之日终止。

四、公司累计担保情况

截止2017年底，公司及控股子公司累计实际对外担保总额74614.55万元，占公司2016年度经审计总资产的比重为8.22%，占2016年度经审计净资产的比重为56.52%。其中，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为56,192.55万元，占2016年度经审计净资产的比重为42.56%。

公司无其他逾期担保。

五、协议签订的目的和影响

公司拟与国开行签订本协议，对公司与哈菲尔运输公司签订的销售合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%（具体金额以实际为准）,提供偿债准备金作为担保。有利于合同的顺利履行并完善偿债机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本交易进行了事前认可，一致同意将本交易提交公司第七届董事会第十四次会议审议，并发表如下独立意见：

公司与国开行签订的《偿债准备金账户管理协议》遵循平等自愿的原则，有利于保障合同的顺利完成并完善偿债机制，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。因此，我们同意公司与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》并将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、安凯客车七届十四次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月2日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-015

安徽安凯汽车股份有限公司

关于计提2017年度资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月1日召开的第七届董事会第十四次会议和监事会第十一次会议审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2017年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的应收款项计提了减值准备。

二、计提资产减值准备的依据及计提情况

1、计提依据

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定：一般企业应 收款项减值损失的计量对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。 有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项可以单 独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值 的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在 资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款项 组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应当反映各项目实际发生的减值损 失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额；企业应当根据以前 年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率 为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应 计提的坏账准备。

2、资产减值准备计提情况

（1）2017年12月底，公司对应收款项按照年度进行账龄分析，根据分析结果同时结合企业账龄组合计提减值准备的会计政策，公司预计按照账龄组合计提应收款项减值准备金额约7,868.34万元。

（2）2017年12月底，公司根据最新获取的证据对应收款项进行单项评估。 经评估，存在以下减值迹象：

存在部分已销售的新能源车辆由于毁损而无法满足国补资金申报及地方补贴申报的要求，公司评估该部分款项回收难度较大，对该部分款项全额计提了减值准备，预计补提资产减值损失约7,820万元。

公司部分按揭客户还款出现逾期，我公司对该类客户还款能力进一步评估，并采取催收和诉讼等手段行使权力，但部分客户实际已无财产可执行，回款难度较大。公司基于谨慎性考虑，针对该部分客户预计计提资产减值准备约3,713.26万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备共计19,401.6万元，将减少公司2017年度利润总额 19,401.6万元，减少公司2017年度归属于母公司所有者净利润19,401.6万元。本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响未经审计，最终影响数以审计数为准。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第十四次会议和监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、安凯客车七届十四次董事会会议决议；

2、安凯客车七届十一次监事会会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月2日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-016

安徽安凯汽车股份有限公司

关于2017年度日常关联交易

金额超出预计范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）2017 年度日常关联交易预计情况

安徽安凯汽车股份有限公司（下称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，预计公司及子公司向关联方销售整车或配件133,025万元，预计公司及子公司向关联方采购配件或接受劳务85,115万元。具体内容详见公司于2017年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。

（二）2017 年度日常关联交易金额超出预计范围情况

根据2017年日常关联交易实际发生情况，预计公司2017年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计范围。具体情况如下：

单位：万元

■

（三）主要关联方发生金额超出预计范围的原因

1、湖南亚太实业有限公司系公司控股子公司安徽凯亚汽车零部件有限公司股东，安徽凯亚汽车零部件有限公司自2017年4月纳入公司合并会计报表范围，故年初预计时未将湖南亚太实业有限公司纳入2017年日常关联交易预计范围。2017年4月-12月公司及子公司向其采购配件2,175.15万元。

2、2017年公司向安徽江淮兴业餐饮服务有限公司支付餐费791.7万元，主要系公司支付员工就餐费用所致。

3、安徽安凯福田曙光车桥有限公司自2017年9月起不再纳入公司合并会计报表范围，故年初预计时未纳入2017年日常关联交易预计范围。2017年9月-2017年12月公司及子公司向其销售配件4,154.95万元。

二、履行的审议程序

公司于2018年3月1日召开七届十四次董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生对该议案回避了表决；公司独立董事会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述日常关联交易发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易超出预计的金额为7,362.75万元，占公司最近一期经审计净资产的5.58%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

三、关联方情况及关联关系

1、湖南亚太实业有限公司

法定代表人：董升顺

注册资本：3000万元

主营业务：汽车零部件、普通机械的开发、生产与销售；汽车（不含小汽车）、涂料、塑料制品、橡胶制品、电气机械及器材和政策允许的金属材料的销售；经营本企业自产的汽车零部件、普通机械的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）

住址：长沙市天心区暮云镇中意二路595号

关联关系: 重要子公司股东

主要财务数据：截止2017年9月30日，湖南亚太实业有限公司总资产为156,336,138.70元，负债总额为53,279,291.15元，净资产103,056,847.55为元，营业收入99,429,387.33元，净利润2,830,356.31元。

2、安徽江淮兴业餐饮服务有限公司

法定代表人：王燕

注册资本：500万元

主营业务：餐饮服务，卷烟零售，会议服务，商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：安徽省合肥市包河区东流路176号

关联关系: 其他关联关系

主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽江淮兴业餐饮服务有限公司总资产为19,975,269.65元，负债总额为20,762,792.26元，净资产为-787,522.61元，营业收入82,353,455.50元，净利润-3,239,222.88元（未经审计）。

3、安徽安凯福田曙光车桥有限公司

1、法定代表人：查保应

2、注册资本：壹亿伍仟陆佰万圆整

3、主营业务：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械 设备制造、销售。

关联关系: 下属联营企业

主要财务数据：截止2017年9月30日，安凯车桥资产总额727,649,344.61元，负债总额647,524,550.62元，净资产80,124,793.99元，营业收入1,098,103,747.29元，净利润-61,289,194.13元（未经审计）。

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

五、履约能力分析

上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

八、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

九、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：

1、公司在实际经营当中，由于采购业务增加，关联方配套供货增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。

2、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。

十、备查文件

1、安凯客车七届十四次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2018年3月2日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-017

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2018年3月16日召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性： 2018年3月1日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年3月16日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月15日15:00至2018年3月16日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2018年3月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》；

2、《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

上述审议事项内容，详见公司于2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》等信息公告。

议案2关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：3月16日8：30-12：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议

2、公司第七届监事会第十一次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．本次会议投票代码与投票简称：

投票代码：360868

投票简称：安凯投票

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置√

本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月16日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日