深圳万润科技股份有限公司
关于回复深圳证券交易所问询函的公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-024号

深圳万润科技股份有限公司

关于回复深圳证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日披露《关于股东进行股票质押式回购交易部分购回及补充质押的公告》（公告编号：2018-019号），公告称，截至2月14日，公司实际控制人李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人累计质押公司股份3.17亿股，占其所持股份的91.80%。深圳证券交易所中小板公司管理部对此表示关注，于2018年2月26日向公司下发《关于对深圳万润科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第212号），要求公司就前述事项做出书面说明并于2018年3月2日前对外披露。公司现就问询函所涉问题回复如下：

问题1、目前你公司控股股东将其所持有的你公司股份质押的主要原因，质押融资的主要用途，质押股份的是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施。

回复：公司董事会根据深交所《问询函》，对公司控股股东李志江、罗小艳、李驰的股权质押情况进行了询问，实际控制人回复如下：

1、控股股东质押股份的主要原因为融资需要及后续补充质押。控股股东、实际控制人通过股份质押共计融资约7.5亿元，其融资资金用途主要包括：认购公司2015年非公开发行的股份2.5亿元；支持公司2017年员工持股计划1.6亿元；支付前述融资利息约1.1亿元；以及控股股东个人支持社会养老、贫困助学、贫困资助等社会慈善事业和改善个人生活资金支出，其中用于与上市公司相关的资金比例约占融资总额的65%。

2、根据2018年3月1日万润科技股票收盘价7.00元/股计算，距离控股股东质押预警线尚存在较大价差，不存在平仓风险。如若后续出现万润科技股价持续下跌等情形，控股股东将通过采取提前还款、追加保证金或者追加质押物等措施降低融资风险，保证公司控制权稳定。

问题2、除上述质押股份外，你公司控股股东持有的公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。

回复：截至本公告披露日，控股股东、实际控制人李志江、罗小艳、李驰合计持有公司276,465,600股份，占公司总股本的31.37%，其累计质押257,970,000股股份，占公司总股本的29.27%。上述股份除个人融资质押外，不存在其他权利受限的情形。

问题3、你公司认为应予以说明的其它事项。

回复：公司将密切关注控股股东的股份质押情况，督促股东严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月一日