皇氏集团股份有限公司
关于2018年度第一期中期票据发行完成的公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–011

皇氏集团股份有限公司

关于2018年度第一期中期票据发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月27 日审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》（详见 2017-008 号公告）。2017 年 6 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN 343号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元人民币，自该通知书落款之日起 2 年内有效（详见2017-038 号公告）。?2018?年?2?月?26?日，公司完成了2018?年度第一期中期票据（以下简称“本期中票”）的发行。本期中票发行额为5?亿元人民币，期限为?3年，单位面值为?100?元人民币，年利率为7%，起息日 2018年 2月 27日，兑付日2021年2月27日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。募集资金主要用于补充营运资金、优化债务结构。本期中票发行有利于改善公司债务结构，降低融资成本，进一步增强公司竞争力。本期中票由主承销商中国光大银行股份有限公司通过簿记建档，集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

公司本期中票发行的相关文件可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–012

皇氏集团股份有限公司

关于完成注册地址工商

变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体内容详见公司于2018年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。

近日，公司已完成上述事项的相关工商变更登记手续，并取得广西壮族自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册地址由“南宁市科园大道66号”变更为“南宁市高新区丰达路65号”。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二日