中富通股份有限公司第二届
董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-012

中富通股份有限公司第二届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月23日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知，并于2018年3月1日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，公司董事同意会使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，同意公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度不超过人民币3000万元，在决议有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》,表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。原经营范围中的“电力工程、通信工程的设计、施工”增加为“通信工程施工总承包；市政公用工程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司全称的议案》,表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟将中文名称变更为“中富通集团股份有限公司”，英文名称变更为“Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd.”，需以工商行政主管部门最终核准的名称为准。具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司全称的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司章程修订案》,表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意于2018年3月19日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-013

中富通股份有限公司第二届

监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月23日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十六次会议的通知，并于2018年3月1日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过3000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过3000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

监 事 会

2018年3月2日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-014

中富通股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的批复》（证监许可[2016]2095号）批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股)1,753万股，发行价格为10.26元/股，募集资金总额为17,985.78万元，扣除发行费用3,284.512万元后，募集资金净额为14,701.268万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2016)第351ZA0037号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

截至2018年2月22日，公司募集资金账户余额为69,141,510.64元。

二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，拟使用不超过3000万元的闲置募集资金购买金融机构理财产品或进行定期存款、结构性存款。具体情况如下：

1、投资产品类别

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2、投资产品额度及期限

公司拟使用不超过3000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、决议有效期

上述投资额度自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后12个月内有效。

4、实施方式

公司本次拟使用不超过3000万元闲置募集资金购买理财产品，由董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限12个月以内风险可控的理财产品；

（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，公司董事会同意使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2、监事会审议情况

公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司监事会同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

全体独立董事认为：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过3000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的现金管理产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

4、保荐机构意见

公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、《中富通股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

2、《中富通股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《中富通股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

4、《东莞证券股份有限公司关于中富通股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-015

中富通股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司的资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，董事会同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在此额度内资金可滚动使用，使用期限为1年。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买金融机构理财产品或进行定期存款、结构性存款，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不得参与风险投资类业务。

3、投资额度

投资额度不超过人民币3000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

4、投资期限

自本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月之内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务部具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

3、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司对不超过3000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过3000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

全体独立董事认为：公司在保证正常经营的，合理控制风险的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，更不会损害中小投资者的利益，反而可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及全体股东获取更多的回报。因此同意公司对不超过3000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、《中富通股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

2、《中富通股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《中富通股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-016

中富通股份有限公司

关于变更公司全称的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称变更的审批情况

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司全称的议案》，公司拟将本公司名称由“中富通股份有限公司”变更为“中富通集团股份有限公司”；同时，公司英文名称由“Zhong Fu Tong Co.,Ltd.”变更为“Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd.”（公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门的核定为准）。

公司前述变更名称的事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、公司名称变更原因说明

本次变更公司名称系经营发展需要，突出上市公司作为市场、资金等资源整合平台的作用，有助于完善公司组织架构，与未来发展战略相匹配。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，本次变更公司名称符合经营发展需要，与公司主营业务相匹配；同时，本次变更公司名称的事项符合相关法律法规的规定，审议程序合法有效。对于前述变更公司名称的事项，我们一致表示同意。

四、其他事项说明

1、公司证券简称及证券代码不变。

2、公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-017

中富通股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案》，现确定于2018年3月19日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司定于2018年3月19日（星期一）召开2018年年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2018年3月19日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2018年3月18日—2018年3月19日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年3月14日

7、出席对象：

（1）截至2018年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

提案一：《关于增加公司经营范围的提案》；

提案二：《关于变更公司全称的提案》；

提案三：《公司章程修订案》。

2、披露情况

上述提案已经公司2018年3月1日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年3月16日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；

3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

4、登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952 传真电话：0591-87867879

邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

七、备查文件

1、中富通股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、公司2018年第二次临时股东大会资料。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365560；投票简称：富通投票

2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

本次股东大会设置“总提案”，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00 代表提案一，以此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上午09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通股份有限公司2018年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

■

（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

一、委托人情况

1、 委托人姓名：

2、 委托人身份证号：

3、 委托人股东账号：

4、 委托人持股数：

二、受托人情况

5、 受托人姓名：

6、 受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期：

年 月 日

注： 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3：

中富通股份有限公司股东大会参会股东登记表

■