青岛双星股份有限公司
第八届董事会第八次
会议决议公告
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-020
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2018年2月26日以书面方式发出，本次会议于2018年2月28日以通讯方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
同意修改公司《章程》，具体修订内容请见附件《章程修订案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的公司《章程》全文已于2018年3月2日在巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币1.5亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
4、审议通过了《关于召集2018年第二次临时股东大会的议案》
同意召集公司2018年第二次临时股东大会，对本次董事会审议的《关于修订公司〈章程〉的议案》及第八届董事会第七次会议审议通过的《关于淘汰部分固定资产的议案》、《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》、第八届监事会第八次会议审议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》一同提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2018年3月2日
附件：
青岛双星股份有限公司《章程修订案》
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，现将青岛双星股份有限公司《章程》部分条款修订如下：
1、第六条 公司注册资本为人民币816,758,987元。
变更为：
第六条 公司注册资本为人民币835,627,649元。
2、第二十条 公司股份总数为816,758,987股，公司股本结构为：普通股816,758,987股。
变更为：
第二十条 公司股份总数为835,627,649股，公司股本结构为：普通股835,627,649股。
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-021
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届监事会第九次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2018年2月26日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年2月28日以通讯方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
同意修改公司《章程》，具体修订内容请见附件《章程修订案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的公司《章程》全文已于2018年3月2日在巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
经审查，公司监事会认为：在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币1.5亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经审查，公司监事会认为：在符合相关募集资金使用及不影响募投项目建设的前提下，公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该1.5亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
2018年3月2日
附件：
青岛双星股份有限公司《章程修订案》
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，现将青岛双星股份有限公司《章程》部分条款修订如下：
1、第六条 公司注册资本为人民币816,758,987元。
变更为：
第六条 公司注册资本为人民币835,627,649元。
2、第二十条 公司股份总数为816,758,987股，公司股本结构为：普通股816,758,987股。
变更为：
第二十条 公司股份总数为835,627,649股，公司股本结构为：普通股835,627,649股。
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-024
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第八届董事会第八次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年3月19日（星期一）上午9:30
（2）网络投票日期、时间：2018年3月18日-3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年3月18日下午3:00至2018年3月19日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年3月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于淘汰部分固定资产的议案》
2、《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》
3、《关于修订公司〈章程〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
上述议案3、4需经股东大会以特别决议通过。
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议审议通过，有关详情请参阅公司分别于2018年2月8日、2018年3月2日在巨潮资讯网站上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》、《第八届董事会第八次会议决议公告》及其他相关披露文件。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。
2、登记时间：2018年3月16日9:00-11:30及13:00-17:00。
3、登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：刘兵、李珂
电话号码：0532-67710729
传真号码：0532-80958715
电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
5、股东（或代理人）参加会议费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届董事会第八次会议决议；
3、第八届监事会第八次会议决议；
4、其他相关文件。
附：网络投票的具体操作流程、授权委托书
青岛双星股份有限公司
董事会
2018年3月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360599
2、投票简称：双星投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
青岛双星股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
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委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。
