苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-005
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于二〇一八年二月二十七日以书面形式通知全体董事、监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人，并于二〇一八年三月二日在公司会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
决议聘任宁波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司2018-006号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-006
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3月2日召开第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，决议聘任宁波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相一致。
宁波先生（个人简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
宁波先生联系方式如下：
办公电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
电子邮箱：tzglb@goldmantis.com
联系地址：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二日
附：简历
宁波：男，中国国籍，1982年6月出生，硕士研究生。2010年毕业于悉尼科技大学会计专业。历任安永华明会计师事务所审计专员，上海有信会计师事务所（普通合伙）高级审计经理，本公司总经理助理。宁波先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董监高之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
