光大证券股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
2018-03-03
来源：上海证券报
A股代码：601788 A股简称：光大证券 公告编号：临2018-006
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
公司董事书面表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年度奖金计提比例的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于委任在香港接受法律程序文件代理人的议案》，同意委任沈洁女士担任公司在香港接受法律程序文件代理人；授权经营管理层根据相关法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及公司的实际情况，委任公司在香港接受法律程序文件代理人。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2018年3月3日
