珠海光库科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2018-013

珠海光库科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日以现场方式在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议。会议通知及会议资料于2018年2月24日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长吴玉玲女士主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，公司拟在兴业银行股份有限公司珠海高新支行新开设“光纤激光器件扩产项目”募集资金专户，将原存放于交通银行股份有限公司珠海金鼎支行募集资金专户（银行账号为444000917018010063617）的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入拟新开的账户上。待完成募集资金转入新的募集资金专户后，公司将注销原募集资金专户，原签署的《募集资金三方监管协议》自动失效。按照相关规定，公司将与兴业银行股份有限公司珠海分行（经办行为兴业银行股份有限公司珠海高新支行）、安信证券股份有限公司重新签订关于“光纤激光器件扩产项目”募集资金专户的三方监管协议后，及时履行披露义务。

本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

三、备查文件：

1、《公司第一届董事会第十九次会议决议》

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日

证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2018-014

珠海光库科技股份有限公司

关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，珠海光库科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.43元，募集资金总额人民币25,146万元，扣除发行费用总额人民币3,146万元，募集资金净额为人民币22,000万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000133号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、部分募集资金专户变更情况

为提高募集资金的使用效率和收益，公司于2018年3月1日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，决定在兴业银行股份有限公司珠海高新支行新开设“光纤激光器件扩产项目”募集资金专户，将原存放于交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户（银行账号为444000917018010063617）的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开的账户上。待完成募集资金转入新的募集资金专户后，公司将注销原募集资金专户，原签署的《募集资金三方监管协议》自动失效。按照相关规定，公司将与兴业银行股份有限公司珠海分行（经办行为兴业银行股份有限公司珠海高新支行）、安信证券股份有限公司重新签订关于“光纤激光器件扩产项目”募集资金三方监管协议后，及时履行披露义务。

本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。

三、 备查文件

1、《公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日