浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-017

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年1月24日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以现金收购浙江美福石油化工有限责任公司100%股权，详见公司于2018年1月25日刊登于指定信息披露媒体的《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-009）以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。

2018年2月12日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江嘉化能源化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0172号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2018年2月13日刊登于指定信息披露媒体《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-013）。截至公告日，公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，将尽快对公司本次重大资产购买暨关联交易的相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务。根据《问询函》及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的相关要求，公司定于2018年3月6日（星期二）召开重大资产重组媒体说明会，现将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：

一、会议召开的时间

2018年3月6日（星期二）14:00-16:00

二、会议召开的地点及参与方式

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2018年3月5日15:00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，在2018年3月5日15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2018 年3月5日 9:00—15:00。

投资者可登陆上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参会人员

1、上市公司相关人员，包括上市公司董事长、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；

2、标的资产相关人员，包括董事长、董事、总经理及财务负责人等；

3、中介机构相关人员，包括财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等；

四、会议议程

1、介绍本次重大资产重组方案；

2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；

3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；

4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；

5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；

6、与媒体进行现场互动；

7、说明会见证律师发表意见。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：林琳、吕赵震

电话：0573-85580699

传真：0573-85585033

电子邮箱：jhnydsh@163.com

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后及时披露本次说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二○一八年三月三日