福建雪人股份有限公司
第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-013
福建雪人股份有限公司
第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 2 日上午 10:00 以现场会议的方式召开第三届董事会第二十二次(临时)会议。会议通知及相关文件已于2月23 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会审核后认为,本次贷款担保是为了满足杭州龙华日常运营的资金需求，有利于增强杭州龙华的可持续发展能力，符合公司的利益。同时杭州龙华为公司控股子公司，杭州龙华借助雪人的品牌和销售网络，迅速拓展业务，未来发展前景良好，因此本次担保风险可控。因此董事会同意公司为杭州龙华合计三笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币4,820万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《对外担保的公告》详见于2018年3月3日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议并通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会审核后认为，本次贷款担保是为了满足福建雪人工程有限公司日常运营的资金需求，有利于提高雪人工程生产制造能力，释放产能，对雪人工程的日常经营产生积极影响，且雪人工程为公司全资子公司，风险可控，因此同意公司为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《对外担保的公告》详见于2018年3月3日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议并通过《关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会审核后认为，福建雪人制冷设备有限公司为公司全资子公司，本次担保是为满足雪人制冷日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，因此同意公司为雪人制冷的该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《对外担保的公告》详见于2018年3月3日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议并通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会同意公司继续向交通银行福建省分行申请不超过人民币叁亿元（敞口27,000万元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、开立进口信用证与押汇、开立国内信用证与押汇、开立银行承兑汇票（电子与纸质）、开立担保函、进口汇出款融资与进口代付、出口押汇、出口发票融资、出口风险参与、衍生产品业务、快捷保理。（其中开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证、担保函业务由公司提供10%保证金）。银行承兑汇票（包括纸质与电子银承）贴现（额度不超过5,000万元）等授信业务。
公司董事会同意公司继续向兴业银行福州分行申请不超过人民币壹亿壹仟万元（敞口 10,000 万元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客资金交易额度等授信业务。
公司董事会同意公司向光大银行福州分行申请不超过人民币伍仟万元（5,000 万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-014
福建雪人股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议于2018年3月2日上午10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2018年2月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
二、审议并通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
三、审议并通过《关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案》。表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
《对外担保的公告》详见于2018年3月3日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会
2018年3月2日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-015
福建雪人股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司，公司全资子公司福建雪人新能源技术有限公司持有杭州龙华56%的股权。
公司董事会于2017年1月19日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议同意公司为杭州龙华向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币6,000 万元的贷款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,000 万元；同意公司为杭州龙华向民生银行杭州分行申请金额不超过人民币2,300万元的贷款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元。上述两笔担保事项已于2018年1月19日到期。
现为满足杭州龙华日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，同意杭州龙华继续向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
同意杭州龙华向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币2,200万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币700万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
同意杭州龙华向浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,120万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
（二）福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）为本公司全资子公司，公司董事会于2017年1月19日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议同意公司为雪人工程向金融机构申请融资贷款提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币1,000万元，担保事项已于2018年1月19日到期。
现为了满足雪人工程日常运营的资金需求，雪人工程继续向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
（三）福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）为本公司全资子公司。公司董事会于2017年2月23日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议同意公司为雪人制冷向金融机构申请融资贷款提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币 3,000 万元，担保事项已于2018年2月23日到期。
现为满足雪人制冷日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，同意雪人制冷继续向中国银行长乐支行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，公司为雪人制冷的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
上述对外担保事项已经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）杭州龙华
1、名称：杭州龙华环境集成系统有限公司
2、住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号26幢
3、法定代表人：杨礼
4、注册资本：2368万元人民币
5、成立时间：2000年01月27日
6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术服务、技术研发、技术咨询；合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收发电设备。
7、最近一期财务数据（数据未经审计）：
单位：万元
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（二）雪人工程
1、名称：福建雪人工程有限公司
2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）
3、法定代表人：陈瑜
4、注册资本：12,000万元人民币
5、成立时间：1999年03月12日
6、经营范围：压力管道GC类GC2级安装；机电安装工程施工总承包二级；房屋建筑工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包二级；防腐保温工程专业承包三级；机电设备安装工程专业承包二级；环保工程专业承包三级；管道工程专业承包二级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一期财务数据（数据未经审计）：
单位：万元
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（三）雪人制冷
1、名称：福建雪人制冷设备有限公司
2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）
3、法定代表人：林汝雄
4、注册资本：15,500万元人民币
5、成立时间：2003年11月11日
6、经营范围：制冷、空调设备的制造和销售；金属压力容器（A2级别第Ⅲ类低、中压容器）的制造、销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装；防腐保温工程；五金交电（不含电动自行车）、机电设备及金属材料（不含稀贵金属）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一期财务数据（数据未经审计）：
单位：万元
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三、董事会意见
（一）担保原因
1、满足杭州龙华日常运营的资金需求，有利于增强杭州龙华的可持续发展能力。
2、满足雪人工程日常运营的资金需求，有利于提高雪人工程生产制造能力，释放产能，对雪人工程的日常经营产生积极影响。
3.满足雪人制冷日常生产运营资金需求，提高资金使用效率。
（二）董事会意见
1、公司董事会审核后认为,本次贷款担保是为了满足杭州龙华日常运营的资金需求，有利于增强杭州龙华的可持续发展能力，符合公司的利益。同时杭州龙华为公司控股子公司，杭州龙华借助雪人的品牌和销售网络，迅速拓展业务，未来发展前景良好，因此本次担保风险可控。因此董事会同意公司为杭州龙华合计三笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币4,820万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
2、公司董事会审核后认为，本次贷款担保是为了满足雪人工程日常运营的资金需求，有利于提高雪人工程生产制造能力，释放产能，对雪人工程的日常经营产生积极影响，且雪人工程为公司全资子公司，风险可控，因此同意公司为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。
3.公司董事会审核后认为，雪人制冷为公司全资子公司，本次担保是为满足日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，因此同意公司为雪人制冷的该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
（三）独立董事意见
本次被担保对象杭州龙华为公司下属控股子公司，雪人工程及雪人制冷为公司下属全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（包含本次担保）为人民币26,820万元，占公司最近一期经审计净资产的11.80%；本公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为20,320万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.94%，无逾期担保。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2018年3月2日
