湖北双环科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的
公 告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-016

湖北双环科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会近日接到公司总经理李元海先生和公司董事、副总经理周志江先生的书面辞职报告。

李元海先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。辞职后，李元海先生仍担任公司董事长职务。

周志江先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，周志江先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，李元海先生辞去总经理职务自董事会收到其辞职报告起生效；周志江先生辞去公司副总经理职务自董事会收到其辞职报告起生效。

周志江先生辞去董事职务将导致公司董事人数少于公司章程规定人数，辞去董事将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

公司对于李元海先生、周志江先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月3日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-017

湖北双环科技股份有限公司

八届五十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司八届五十一次董事会于2018年3月2日举行，本次会议以通信表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月3日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-018

湖北双环科技股份有限公司

关于补选董事及聘任公司

高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为加强公司管理工作，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会五十一次会议审议决定聘任汪万新先生为公司总经理、聘任彭善俊先生为公司副总经理、聘任鲁强先生为公司副总经理。上述高级管理人员聘任自董事会通过之日起生效。

董事周志江先生近日向公司提出辞去董事职务（详见巨潮资讯网本公司公告2018-016号），公司第八届董事会五十一次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》，决定提名汪万新先生为本公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，同意上述任命及提名。独立董事意见详见巨潮资讯网本公司同日公告。

汪万新先生、彭善俊先生、鲁强先生简历见附件。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月3日

附：

汪万新先生简历：

汪万新，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，本科学历。参加工作至今主要从事化工行业生产管理、安全环保管理和企业管理工作，曾任湖北宜化化工股份有限公司副总工程师，湖北宜化集团有限责任公司安环部长、生产部长，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司安环部长、副总经理、总经理、董事长，新疆宜化化工有限公司总经理。2015年11月至2018年2月任鄂尔多斯市宜化化工有限公司执行董事。

除前述工作经历外，汪万新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。汪万新先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。汪万新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

彭善俊先生简历：

彭善俊，男，1974年9月出生，中共党员，本科学历。1999年至今主要从事化工行业生产管理工作，2012年4月至2014年8月任湖北宜化化工股份有限公司合成事业部部长，2014年9月至今在湖北双环科技股份有限公司生产管理岗位工作。

除前述工作经历外，彭善俊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。彭善俊先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。彭善俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

鲁强先生简历：

鲁强，男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在双环科技净化车间操作岗位工作，后曾任双环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任。

鲁强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。鲁强先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。鲁强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-019

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2018年第四次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2018年3月2日召开公司八届五十一次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对有关议案进行审议。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为：2018年3月20日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年3月19日15:00-2018年3月20日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2018年3月20日9:30－11:30， 13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2018年3月14日。

（七）出席对象

1、截止2018年3月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案

上述审议议案已经公司八届五十一董事会审议通过，相关公告详见2018年3月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

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四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2018年3月14日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3311099

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：谌春晓

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司八届五十一次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月3日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月19日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年3月20日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）