韵达控股股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
决议公告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-012

韵达控股股份有限公司

第六届董事会第十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年2月26日以电子邮件和电话方式通知全体董事，会议于2018年3月2日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事15人，实际出席会议的董事15人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币50亿元临时闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止；授权公司副董事长在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

独立董事对该项议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年3月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》、《关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交股东大会审议，公司定于2018年3月19日下午14:30召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于2018年3月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-013

韵达控股股份有限公司

第六届监事会第十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2018年2月26日书面送达各位监事，会议于2018年3月2日以通讯表决的方式进行，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

监事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币50亿元临时闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止；授权公司副董事长在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案的实施将有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2018年3月3日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-014

韵达控股股份有限公司

关于使用自有资金进行投资

理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月2日，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币50亿元临时闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。授权公司副董事长在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

一、投资理财情况概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造收益。

2、资金来源

公司及子公司以临时闲置自有资金作为投资理财的资金来源。

3、投资品种

公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型银行理财产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。但不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

4、投资额度

公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可以滚动使用。

5、投资期限

自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司股东大会授权公司副董事长签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司股东大会审议通过后，授权公司副董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（4）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司的影响分析

公司及子公司使用临时自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。目前，公司财务状况稳健，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

四、独立董事意见

本次公司及子公司使用自有资金进行投资理财，履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，本次公司及子公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次公司及子公司使用以不超过人民币50亿元临时闲置自有资金进行投资理财事项，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

经公司第六届监事会第十四次会议审议，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币50亿元临时闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，授权期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止；授权公司副董事长在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年3月3日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-015

韵达控股股份有限公司

关于召开公司2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司第六届董事会第十七次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年3月19日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2018年3月18日（星期日）至2018年3月19日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年3月13日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年3月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

二、会议审议事项

1、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通过。

上述提案中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述提案已经2018年3月2日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2018年3月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十四次会议决议公告》及相关内容。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2018年3月16日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（三）登记时间：2018年3月16日（星期五）上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

（四）联系方式：

会议联系人：杨红波

联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号邮编：201700

联系电话：021-39296789

传真：021-39296863

电子邮箱：ir@yundaex.com

五、网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年3月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362120

2、投票简称：韵达投票

3、表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

■

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数：股

委托人持股性质：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。