台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002366 证券简称：台海核电公告编号：2018-022

台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2018年3月2日下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月1日15:00至2018年3月2日15:00期间的任意时间。

地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

方式：现场表决和网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：董事长王雪欣先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东71人，代表股份112,726,818股，占上市公司总股份的13.0011％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份32,111,949股，占上市公司总股份的3.7036％。通过网络投票的股东63人，代表股份80,614,869股，占上市公司总股份的9.2975％。

3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00 审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

总表决情况：

同意112,722,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意112,628,632股，占出席会议中小股东所持股份的99.9965％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师：殷长龙、李威

3.结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年3月3日