上海海利生物技术股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－016

上海海利生物技术股份有限公司

发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年2月5日起停牌，发布了《上海海利生物技术股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009）。经与有关各方初步沟通论证，公司已确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”行为，于2018年2月12日发布了《上海海利生物技术股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2018-010），经公司申请，公司股票自2018年2月5日起停牌不超过一个月。公司于2018年2月26日发布了《上海海利生物技术股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018-013），停牌期间，公司每五个交易日发布有关进展情况。截至本公告披露之日，本次发行股份购买资产的有关情况如下：

一、交易框架介绍

（一）交易对方

本次发行股份购买资产的标的资产为上海捷门生物技术有限公司（以下简称“上海捷门”），主要交易对方为公司实际控制人张海明先生及其一致行动人陈晓先生、张悦女士，张海明先生及其一致行动人是上海捷门的实际控制人。该交易事项完成后，公司将成为上海捷门的控股股东。本次交易构成关联交易。

（二）交易方式

初步方案拟为发行股份及支付现金购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。

（三）标的资产的行业类型

本次交易标的资产上海捷门所处的行业为医疗器械体外诊断试剂行业。

本次发行股份购买资产方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在一定的不确定性。

二、本次发行股份购买资产的工作进展情况

截至本公告披露之日，本次发行股份购买资产进展如下：

（一）公司及有关各方正在积极推进发行股份购买资产的各项工作，包括协商交易方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。相关事项尚未最终确定，有关各方尚未签订正式交易框架或协议。

（二）公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作，但尚未与聘请的中介机构签订服务协议。

（三）公司正在按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。

三、无法按期复牌的原因说明

由于本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计及评估工作已组织尚待进行，具体交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。因此，为确保本次发行股份购买资产披露资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票申请延期复牌。

四、申请继续停牌

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，公司股票自2018年3月5日起继续停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产方案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018年3月5日