信达地产股份有限公司第七十八次（2018年第二次临时）股东大会决议公告
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2018-018号
信达地产股份有限公司第七十八次（2018年第二次临时）股东大会决议公告
本公司董事会及
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事梁志爱先生、公司独立董事张圣平先生、刘红霞女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的股份发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—交割履行和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—业绩承诺、补偿方案确定
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.14、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.15、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、盈利预测审核报告和上市公司备考财务报表及其审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于附条件豁免中国信达资产管理股份有限公司避免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于同意中国信达资产管理股份有限公司将淮矿地产有限责任公司60%股权由公司托管并签署股权托管协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于《信达地产股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务的自查报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于《信达地产股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于《信达地产股份有限公司关于防范因本次重大资产重组事项摊薄即期回报的措施》及相关主体出具相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1—议案18为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。议案1-议案18已对中小投资者单独计票。议案1-议案15、议案17-议案18涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、高晨律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 第七十八次（2018年第二次临时）股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2018年3月5日
