内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-006
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月5日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二次会议。会议通知于2018年2月26日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9人，实际出席董事9人。董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、张奕龄先生、张梅荣女士、郭升先生、独立董事康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（三）、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于签署〈金融服务协议〉的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于与鄂尔多斯财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（四）、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整董事会非独立董事成员并确定其薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
由于公司董事张梅荣女士已到退休年龄，现向公司董事会提出辞职申请。公司及公司董事会非常感谢张梅荣女士任职期间做出的成绩，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司发展做出的贡献表示感谢！
经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名李中秋先生为第八届董事候选人。李中秋先生出生于1963年10月，大专学历，满族，1980年11月参加工作，现任本公司绒纺事业部总经理。曾任公司下属子公司东马公司总经理，针织一厂厂长。李中秋先生在服装纺织的生产经营方面有着非常丰富的经验。
董事年薪：包括基本工资及奖金等，60万元——100万元。
本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前，董事张梅荣女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
（五）、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年3月6日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-007
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于公司控股子公司向关联方
提供借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）拟以自有资金向关联方内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）提供为期一年、金额为人民币2亿元的借款，用于永煤矿业的资金周转。
● 该议案构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
一、 关联交易概述
公司控股子公司电冶集团拟以自有资金向永煤矿业提供为期一年、金额为人民币2亿元的借款。永煤矿业为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司（以下简称“控股集团”）与电冶集团共同投资，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
永煤矿业为电冶集团的参股企业，永煤矿业的股权结构为：永煤集团股份有限公司（以下简称“永煤集团”）出资 55,000 万元,占注册资本50%；控股集团出资27,500万元,占注册资本25%；内蒙古电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）出资27,500万元,占注册资本25%。
（二）关联人基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司
成立时间：2008年8月1日
公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：赵魁
注册资本：壹拾壹亿
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：煤炭开采、加工、销售；矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务。
永煤矿业投资建设的马泰壕煤矿位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，该项目为国家“十一五”规划项目，国土资源部核准井田面积81.62平方公里，资源储量约14亿吨，设计生产能力800万吨/年，截止2017年9月30日,永煤矿业总资产427,819.16万元,总负债316,062.07万元,净资产111,757.09万元。截止2017年底，煤矿生产所需所有证件都已取得，计划2018年进入生产阶段。
三、关联交易的主要内容
永煤矿业成立于2008年,自成立以来，电冶集团未给永煤矿业提供过借款。截止到目前，永煤集团向永煤矿业提供借款余额为149,353万元；控股集团、控股集团全资子公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）向永煤矿业提供借款余额为22,474万元。永煤矿业现申请电冶集团为其提供借款2亿元，期限一年，用于资金周转，利率参照电冶集团同期在银行贷款利率，即5.27%。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司控股子公司电冶集团本次以自有资金向关联企业永煤矿业提供借款，有利于永煤矿业发展，不会影响电冶集团自身的正常生产经营。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司于2018年3月5日召开了第八届董事会第二次会议,审议了《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司借款的议案》，本议案形成关联交易，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧先生回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
在召开董事会会议前，公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，并对该事项发表独立意见，认为：公司控股子公司电冶集团本次以自有资金向关联企业永煤矿业提供借款，有利于永煤矿业发展，不会影响电冶集团自身的正常生产经营。本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交第八届董事会第二次会议审议。
独立董事发表独立意见：本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；本次借款利率参照电冶集团同期在银行贷款利率确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年3月6日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-008
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（以下简称“煤炭公司”， 公司下属控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司）
●本次为上述公司担保金额不超过11,000万元，已为煤炭公司的担保余额均为50,000元。
●本次担保是否有反担保：有
●截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》 等融资协议。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
●本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
煤炭公司拟向三菱日联融资租赁（中国）有限公司申请三年期1.1亿元的设备融资租赁贷款，现申请由电冶集团提供担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年3月5日召开了第八届董事会第二次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议并一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
公司名称：内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
成立时间：2006年6月29日
公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区
法定代表人：王润刚
注册资本：伍亿元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：煤炭生产、销售；焦炭、矸石、粉煤灰销售
截止2017年9月30日的主要财务数据：资产总额208,983.86万元，负债总额130,946.78万元，流动负债总额80,724.78万元，资产净额78,037.08万元，营业收入38,799.9万元，净利润1,595.91万元。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为1,138,597万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的156.59%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,077,912万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的148.24%。以上担保均符合相关法律法规的规定。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年3月6日
A股代码600295A股简称鄂尔多斯 编号：临2018-009
B股代码900936B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于与鄂尔多斯财务有限公司
签署《金融服务协议》的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟与鄂尔多斯财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司提供相关金融服务。
●本议案需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为加强资金管理和提高资金使用效率，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司提供相关金融服务。本协议有效期一年，协议有效期满后若任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，协议将自动延期，但最长不超过三年。
财务公司是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯集团”）控股子公司，且为本公司参股公司（本公司持有其45%的股权），与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，由于财务公司与本公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为公司与控股股东共同投资，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
（二）关联方基本情况
名称：鄂尔多斯财务有限公司
成立时间：2014年01月17日
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场A座9层
法定代表人：王臻
注册资本：贰拾亿元人民币
企业类型：其他有限责任公司
股权结构：鄂尔多斯集团持股55%；本公司持股45%。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
财务公司的财务指标（经审计）：截止2017年12月31日，公司总资产628,240.30万元，总负债401,504.81万元，净资产226,735.49万元，截止2017年12月末，公司营业收入29,267.67万元，净利润9,742.71万元。
三、关联交易的基本情况
本公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，乙方将在中国银监会核准的业务范围内向甲方提供以下本外币金融服务：
（一）存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率或不低于国内主要商业银行同类存款的存款利率。
3、乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金支取需求时必须及时足额予以兑付。
（二）结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2、乙方免费为甲方提供上述结算服务；
3、乙方应确保资金结算系统安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
（三）综合授信服务
1、在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁、保理保函及其他形式的资金融通业务；
2、乙方向甲方提供的贷款利率，按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，除贷款外的其他综合授信服务业务,收费标准不高于(或等于)国内主要商业银行同等业务费用水平。
3、乙方应按照一般商业条款向甲方提供综合授信服务；
4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（四）其他金融服务
1、乙方应根据甲方的资金管理需求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务,包括但不限于:票据托管及票据池业务，外汇业务，委托业务，财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，债券承销以及提供金融个性化服务方案等一揽子金融服务；乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2、乙方就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
四、本次交易对公司的影响
财务公司的财务状况良好，接受中国银行业监督管理委员会的监督，并按相关监管规则及运营要求向公司成员单位提供金融服务。公司与财务公司签署的《金融服务协议》，有利于降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。本次关联交易不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。
五、本次关联交易履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司于2018年3月5日召开了第八届董事会第二次会议,审议了《关于签署〈金融服务协议〉的议案》，本议案形成关联交易，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧先生回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交第八届董事会第二次会议审议。
独立董事发表独立意见：公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易定价公允，交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》 。
（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2018-010
内蒙古鄂尔多斯资源股份公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月21日10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园行政中心8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月21日
至2018年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年3月6日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案3
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2018年3月16日—3月20日
上午9：00-12：00 下午14：30-17：30
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477-8520402 8536699
联 系 人：李丽丽 秦浩
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园行政中心8楼会议室。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份公司董事会
2018年3月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
