渤海金控投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-028
渤海金控投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠ 会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2018年3月5日（星期一）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年3月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月4日15:00至3月5日15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会；
5.会议主持人：副董事长闻安民先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2018年2月14日、2018年2月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份3,003,402,283股，占上市公司总股份的48.5632％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,999,333,697股，占上市公司总股份的48.4974％。
通过网络投票的股东10人，代表股份4,068,586股，占上市公司总股份的0.0658％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份271,416,261股，占上市公司总股份的4.3886％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,347,675股，占上市公司总股份的4.3229％。
通过网络投票的股东10人，代表股份4,068,586股，占上市公司总股份的0.0658％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于修改公司章程的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,003,071,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对330,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意271,085,461股，占出席会议中小股东所持股份的99.8781％；反对330,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈡审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意3,003,071,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对330,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意271,085,461股，占出席会议中小股东所持股份的99.8781％；反对330,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,003,071,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对330,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意271,085,461股，占出席会议中小股东所持股份的99.8781％；反对330,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意3,003,071,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对330,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意271,085,461股，占出席会议中小股东所持股份的99.8781％；反对330,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；
2.律师姓名：张新强、聂晓江；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2018年3月5日
