广东迪生力汽配股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告

2018-03-06 来源：上海证券报

证券代码： 603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-008

广东迪生力汽配股份有限公司

关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为扩大广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2018年3月5日起增加《证券日报》为公司指定信息披露媒体。增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年03月5日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-009

广东迪生力汽配股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2018年3月2日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2018年3月5日以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过人民币80,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

2018年度拟向各银行申请综合授信额度详表：

■

为提高工作效率，及时办理融资业务，授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》。

经公司2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过：公司向中国建设银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币4000万元整，担保期限不超过3年。

因美国迪生力轮胎有限公司经营需要，公司拟对美国迪生力轮胎有限公司内保外贷担保额度增加为不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》。

经公司2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过：根据子公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为全资子公司美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币2000万元整，担保期限不超过3年。

因美国华鸿集团有限公司经营需要，公司拟对美国华鸿集团有限公司内保外贷担保额度增加为不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于对控股子公司加拿大万通轮毂集团增资的议案》。

公司控股子公司加拿大万通轮毂集团（Wheel Mart Canada Wholesale Inc.），以下简称“加拿大公司”，成立于2016年8月22日，注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省，住所为660 CLIFF AVE BURNABY BC V5A 2J3 CANADA，营业执照号为BC1086986，注册资本为150万加拿大元。增资前加拿大公司的股权结构为：

■

鉴于加拿大公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，加拿大公司拟增加注册资本100万加拿大元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认缴，公司认缴金额为51万加拿大元，资金来源为IPO募集资金。增资后加拿大公司的股权结构为：

■

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于对参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited增资暨关联交易的议案》。

公司参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited，以下简称“泰国公司”，成立于2015年6月5日，住所为No.493,Soi Phuttha Bucha 44 Yaek 11,Bang Mot sub-District,Thung Khru District,Bangkok，注册资本为100万美元（3,500万泰铢）。增资前的股本结构为：

■

鉴于泰国公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，泰国公司拟增加注册资本100万美元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认缴，公司此次认缴的注册资本为40万美元，资金来源为自有资金。增资后的股本结构为：

■

该笔增资属于关联交易，需经股东大会审议通过。无关联董事。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司定于2018年3月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》、《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》及《关于对参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited增资暨关联交易的议案》。会议通知另行公告。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-010

广东迪生力汽配股份有限公司关于2018年度

拟向各银行申请综合授信额度的公告

重要内容提示:

●本次授信金额：公司预计2018年向银行申请授信总额不超过人民币80,000万元。

●2018年03月05日公司召开第一届届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

2018年度拟向各银行申请综合授信额度详表：

■

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-011

广东迪生力汽配股份有限公司

关于为子公司提供内保外贷的公告

重要内容提示:

●被担保人1名称：迪生力轮胎有限公司，英文名Dcenti Tire Inc（以下简称“迪生力轮胎”，是广东迪生力汽配股份有限公司的控股子公司，广东迪生力汽配股份有限公司持有其70%的股份）。

●被担保人2名称：华鸿集团有限公司，英文名Wah Hung Group Inc（以下简称“华鸿集团”，是广东迪生力汽配股份有限公司的全资子公司）。

●本次担保金额：1.拟向华鸿集团提供担保总额不超过人民币1亿元整；2.拟向迪生力轮胎提供担保总额不超过人民币1亿元整。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0元

一、担保情况概述

1、广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过：公司向中国建设银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币4000万元整，担保期限不超过3年。现因美国迪生力轮胎有限公司经营需要，拟将该笔内保外贷业务的额度追加为不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年。

2、公司2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过：根据子公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为全资子公司美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币2000万元整，担保期限不超过3年。目前该笔业务正在办理当中。

因美国华鸿集团有限公司经营需要，公司拟再增加对美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担保，将担保总额调整为不超过人民币1亿元整（含上述正在办理的2000万人民币内保外贷），担保期限不超过3年。

公司第一届董事会第二十一次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了上述两项担保事项。

二、被担保人基本情况

（一）迪生力轮胎于2009年1月12日设立，注册于美国加利福尼亚州，住所为13875 LIVE OAK AVE IRWINDALE CA,91706，注册资本为4,857,143美元，营业执照号为005653，销售许可证号为101-196675，联邦税号为30-0527948，法定代表人为Lihong Lisa Zhao，经营范围为汽车轮胎批发。

截至2017年9月30日，迪生力轮胎的资产总额47,716,051.24元人民币，负债总额17,440,957.45元人民币（其中的长期银行贷款总额3,318,450.00元人民币，流动负债总额14,122,507.45元人民币），资产净额30,275,093.79元人民币，营业收入83,766,045.60元人民币，净利润221,443.00元人民币。以上数据未经审计。

（二）华鸿集团于2009年8月14日设立，注册地为美国加利福尼亚州，住所为1000 E GARVEY AVE MONTEREY PARK CA 91755，注册资本为13,387,585.67美元，营业执照号为37449，销售许可证号为102-687637，联邦税号为30-0577739，法定代表人为罗洁，经营范围为汽车零配件的进口与批发。

截至2017年9月30日，华鸿集团的资产总额416,453,246.39元人民币、负债总额345,922,339.56元人民币（其中的银行贷款总额25,883,910.00元人民币、其他流动负债总额345,922,339.56元人民币）、资产净额70,530,906.83元人民币、营业收入545,357,411.41元人民币、净利润11,673,643.76元人民币。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同条款由公司及被担保人与银行协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为此次为华鸿集团、迪生力轮胎提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为0元。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-012

广东迪生力汽配股份有限公司

关于使用首发募集资金对控股子公司增资公告

重要内容提示：

●拟增资的控股子公司名称：加拿大万通轮毂集团（Wheel Mart Canada

Wholesale Inc.），以下简称“加拿大公司”

●拟增资金额：51万加拿大元（折合约252万元人民币）

●风险提示:此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取

得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书

一、对外投资概述

（一）根据加拿大公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，加拿大公司拟增加注册资本100万加拿大元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认缴，公司认缴金额为51万加拿大元，该投资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，增资的资金为首发募集资金。

（二）2018年3月5日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了本次增资议案，表决情况均为同意7票、反对0票、弃权0票。本次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得广东省商务部分颁发的企业境外投资证书。

（三）本次增资是对公司在加拿大的控股子公司增资，不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、加拿大公司成立于2016年8月22日，注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省，住所为660 CLIFF AVE BURNABY BC V5A 2J3 CANADA，营业执照号为BC1086986，经营范围为汽车零配件批发，注册资本为150万加拿大元。本次增资前公司持有加拿大公司51%的股份，股权结构为：

■

本次增资后公司持有加拿大公司51%的股份，股权结构为：

■

1.1、加拿大公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）

■

三、本次增资对上市公司的影响

该投资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，有利于公司完善战略布局，顺应市场需求发展。有利于增强加拿大公司发展后劲与经营效益，提升综合竞争力，增加运营能力。本次增资不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司披露的非公开发行股票方案，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析及应对措施

1、本次增资不存在新增风险，总体风险可控，

2、此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取顺利取得企业境外投资证书。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年03月05日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-013

广东迪生力汽配股份有限公司

对参股公司增资暨关联交易的公告

重要内容提示：

●拟增资的参股公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited以下简称

“泰国公司”

●拟增资金额：40万美元（折合约255万元人民币）

●风险提示:此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取

得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书

一、对外投资概述

（一）根据泰国公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，泰国公司拟增加注册资本100万美元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认缴，公司此次认缴的注册资本为40万美元，资金来源为自有资金

（二）2018年3月5日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了本次增资议案，表决情况均为同意7票、反对0票、弃权0票。独立董事对该发表了同意意见，本次增资需经股东大会审议通过。本次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得广东省商务部分颁发的企业境外投资证书。

（三）本次增资是对公司参股公司增资，属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）、泰国公司成立于2015年6月5日，住所为No.493,Soi Phuttha Bucha 44 Yaek 11,Bang Mot sub-District,Thung Khru District,Bangkok，注册资本为100万美元（3,500万泰铢）。增资前公司持有泰国公司40%的股份，股本结构为：

■

增资后公司持有泰国公司40%的股份，股本结构为：

■

（二）泰国公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）

■

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于增强泰国公司发展后劲与经营效益，提升综合竞争力，增加运营能力。本次增资符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析及应对措施

1、本次增资不存在新增风险，总体风险可控，

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年03月05日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2018-014

广东迪生力汽配股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月21日14点30分

召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月21日

至2018年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2018年3月5日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，董事会决议公告已于2018年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号。

广东迪生力汽配股份有限公司投资部

联系电话：0750-5588095；

传真；0750-5588083。

（五）登记时间：2018年03月16日-03月20日的上午9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

六、其他事项

无

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年3月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

50版信息披露