北京长久物流股份有限公司
(上接49版）
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会颁布其他关于填补回报措施及其承诺的监管规定，且上述承诺不能满足该监管规定，届时本人将按照其规定补充出具承诺。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施或作出相关处罚，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本控股股东/实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施或作出相关处罚，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年3月6日
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2018-【017】
北京长久物流股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期。现就相关事项公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。
二、首次公开发行募集资金投资项目的情况
根据公司首次公开发行招股书及后续募投项目变更情况，公司首次公开发行募集资金用于以下项目：
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根据信永中和于2017年12月7日出具的“XYZH/2017BJA40561”号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至2017年11月30日，公司前次募集资金使用进度如下表所示：
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三、“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期事项
（一）项目延期具体情况
“长春汽车零部件综合物流基地项目”承诺投资规模17,159.00万元，计划建设周期24个月。截至2017年11月30日已投入2,607.18万元，主要用于土地购置。为确保该项目的稳步实施，公司对建设进度进行了调整，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2020年12月31日。
（二）项目延期原因
该项目计划在吉林省长春市建设集零部件干线运输\支线配送、仓储、包装增值业务于一体的汽车零部件综合物流基地，主要为各地汽车生产厂商和经销商提供零部件物流、零部件仓储服务，其中主要客户将面向主机厂位于长春的一汽集团。但由于最初设计募投时为2013年，公司首发募集资金于2016年8月到位，到位时间与募投项目设计时间相差较远，项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，而一汽集团在这段期间内对旗下一汽大众LILA零部件仓储库、一汽轿车备品库业务进行战略规划调整，推迟了相关业务的开展进度，导致该项目建设施工受到一定影响，建设进度相应延缓，影响了该项目的后续实施。公司目前正在积极洽谈一汽奔腾零部件KD出口包装业务和一汽红旗仓储业务，预计将于2018年下半年启动施工建设。
鉴于上述原因，公司经过审慎研究论证后决定将对该项目计划建设进度、设计规划进行优化调整，经公司董事会审议，一致同意将该项目达到预定可使用状态日期延至2020年12月31日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期事项是公司根据项目客观实际情况作出的调整，并未对募投项目投资总额和建设规模进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司的募集资金投资项目实施效益产生重大不利影响。
五、公司独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）公司独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目“长春汽车零部件综合物流基地项目”的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们一致同意公司部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次关于部分募投项目延期事项无异议。六、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）第三届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第六次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）安信证券股份有限公司出具的《关于北京长久物流股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【018】
北京长久物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年3月5日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2018年2月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事长薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元），募集资金总额调整后，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合本次募集资金调整情况及公司实际情况进行了逐项自查，认为本次募集资金总额调整后，公司各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元）。本次公开发行可转债方案的其他条款不变。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【014】公告。
3、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元），根据上述变化，公司对原《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【015】公告。
4、审议通过《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元），根据上述变化，公司对原《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元），根据上述变化，公司对原《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【016】公告。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【017】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【019】
北京长久物流股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年3月5日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2018年2月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元），募集资金总额调整后，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合本次募集资金调整情况及公司实际情况进行了逐项自查，认为本次募集资金总额调整后，公司各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元）。本次公开发行可转债方案的其他条款不变。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【014】公告。
3、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元），根据上述变化，公司对原《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【015】公告。
4、审议通过《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元），根据上述变化，公司对原《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过80,000万元（含80,000万元）调减为不超过70,000万元（含70,000万元），根据上述变化，公司对原《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【016】公告。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【017】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会
2018年3月6日
