中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第一次会议
决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-012
中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第一次会议通知于2018年2月26日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年3月3日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼第二会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事姚燕女士主持，公司全体监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经董事会提议，选举姚燕女士为公司董事长。
2、审议通过《关于设立第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，具体组成方案如下：
（1）审计委员会委员：刘俊勇、孙卫、张继军，主任委员：刘俊勇。
（2）提名委员会委员：孙卫、姚燕、谢建新，主任委员：孙卫。
（3）薪酬与考核委员会委员：谢建新、刘俊勇、王益民，主任委员：谢建新。
（4）战略委员会委员：姚燕、胡永祥、马振珠、谢建新、陈双七，主任委员：姚燕。
3、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
为保证募投项目的顺利实施，同意公司对募投项目中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，即控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司进行增资，本次增资金额为14,674.90万元。
详见公司公告（公告编号：2018-014）《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
1、国检集团三届一次董事会决议
2、国检集团独立董事对公司第三届一次董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月5日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-013
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第一次会议通知于2018年2月26日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年3月3日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼第二会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事朱全英女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
经监事会提议，选举朱全英女士为公司第三届监事会主席。
2、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
为保证募投项目的顺利实施，同意公司对募投项目中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，即控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司进行增资，本次增资金额为14,674.90万元。
详见公司公告（公告编号：2018-014）《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2018年3月5日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-014
中国建材检验认证集团股份有限公司关于使用募集资金对控股
子公司中国建材检验认证集团
北京天誉有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：
中国建材检验认证集团北京天誉有限公司（以下简称“北京天誉”），为公司控股子公司；
●增资金额：14,674.90万元，根据评估报告，北京天誉每股金额2.61元，本次新增股份5,622.567万股。
公司于2018年3月3日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金14,674.90万元对控股子公司北京天誉增资。现将相关事宜公告如下：
一、使用募集资金增资的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人民币55,220.00万元，扣除发行费用人民币4,445.10万元后，本次募集资金净额为人民币50,774.90万元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第712048号《验资报告》。
本次发行公开募集资金分别用于以下项目：
单位：人民币万元
■
注：上述前四项募投项目（序号1-4号），通过公司对子公司增资的方式，分别由北京天誉、上海众材工程检测有限公司、广东中科华大工程技术检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司实施，且计划用募集资金投入金额合计47,974.90万元。其中，本次增资涉及的以北京天誉为主体实施的募投项目（序号1），计划用募集资金投入金额合计19,774.90万元。
（二）本次增资情况概述
为保证募投项目的顺利实施，公司拟对中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，即控股子公司北京天誉进行增资。具体增资方案如下：
中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目计划总投资29,094.76万元，其中使用募集资金投入19,774.90万元，前期已使用募集资金增资5,100.00万元，本次使用募集资金增资14,674.90万元。剩余计划投入资金9,319.86万元为自有资金。
北京天誉现有注册资本5,800.00万元，其中，公司出资4,977.908万元，占注册资本85.826%，北京新科建恒科技有限公司出资822.092万元，占注册资本14.174%。本次拟对北京天誉增资14,674.90万元，根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《中国建材检验认证集团北京天誉有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2017）第204号），北京天誉每股金额2.61元，本次新增股份5,622.567万股。本次增资完成后，北京天誉注册资本为11,422.567万元，其中，公司出资10,600.475万元，占注册资本92.803%；北京新科建恒科技有限公司出资822.092万元，占注册资本7.197%。本次增资的资本溢价9,052.333万元计入北京天誉资本公积金。
本次增资不会引起北京天誉法人治理结构、人员及业务等方面的变动。
（三）董事会审议情况
公司第三届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》。
本次增资是按照公司《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市募集资金投资项目及其实施方案的议案》进行的投资。2016年2月3日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市募集资金投资项目及其实施方案的议案》，并经公司2016年第一次临时股东大会批准，故本次增资无需提交股东大会审议。
（四）本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：中国建材检验认证集团北京天誉有限公司
2、统一社会信用代码：91110112055561374G
3、住所：北京市通州区工业开发区光华路1号
4、公司类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：秦宪明
6、注册资本：5,800万元
7、成立日期：2012年10月29日
8、经营范围：认证服务；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；技术检测；技术转让；工程和技术研究；环境检测；技术进出口；代理进出口；货物进出口；销售仪器仪表、五金交电、专用设备、机械设备、通用设备、检验专用设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要财务指标： 单位：人民币万元
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注：上述2015、2016年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、本次增资后，北京天誉注册资本由5,800万元增加至11,422.567万元，仍为公司的控股子公司。
三、本次增资的具体方案
本次增资的资金来源为公司首次公开发行A股股票募集的资金，对北京天誉的增资总额为14,674.90万元，根据评估报告，北京天誉每股金额2.61元，本次新增股份5,622.567万股。
董事会授权董事长行使向对北京天誉的增加注册资金、开立子公司募集资金专户等决策权及签署相关合同文件或协议等资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于公司募集资金使用的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对北京天誉的增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
北京天誉将开设募集资金专项账户，与保荐机构、公司、开户银行等签订《募集资金专户存储四方监管协议》，进行募集资金专户存储。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
六、独立董事意见
公司通过向北京天誉增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求，符合公司实际情况和发展要求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金14,674.90万元对北京天誉进行增资。
七、监事会意见
公司通过向北京天誉增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关安排，符合公司实际情况和发展要求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金14,674.90万元对北京天誉进行增资。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、国检集团独立董事对公司第三届一次董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月5日
