北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于2017年年度股东大会变更会议地点的公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-021
北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于2017年年度股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年3月20日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作需要，现将2017年年度股东大会会议召开地点变更为公司全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司会议室，具体地址为：江苏省苏州市太仓生物医药产业园昭溪路1号。
三、 除了上述更正补充事项外，于2018年2月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年3月20日9点30分
召开地点：江苏省苏州市太仓生物医药产业园昭溪路1号，昭衍（苏州）新药研究中心有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月20日
至2018年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2018年3月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-022
北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于股东质押股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月5日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）接到公司股东冯宇霞女士将其持有公司部分股份质押的通知，现将具体情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
2018年3月2日，冯宇霞女士将其持有的4,300,000股（占公司总股本的5.26%）限售流通股质押给德邦证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押时间为一年，该业务已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，本公司控股股东冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计持有公司股份36,212,600股，占公司总股本的44.27%，其中冯宇霞女士持有公司股份23,359,500股，占公司总股本的28.56%；本次质押后，冯宇霞女士累计质押股份10,180,000股，占其持股的43.58%，占冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计持股的28.11%，占公司总股本的12.44%。
（二）其他事项
冯宇霞女士本次质押股份主要是基于个人资金需求。冯宇霞女士个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。在质押期内，若出现相关业务风险，冯宇霞女士将积极采取补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等相应措施应对风险。
若出现其他重大变动情况，公司将按照规定，依法履行信息披露义务。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2018年3月5日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-023
北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于股东质押股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月5日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）接到公司股东顾美芳女士将其持有公司部分股份质押的通知，现将具体情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
2018年1月22日，顾美芳女士将其持有的3,150,000股（占公司总股本的3.85%）限售流通股质押给德邦证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押时间为一年，该业务已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，本公司股东顾美芳女士累计质押3,150,000股，占其持股4,935,600股的63.82%，占公司总股本的3.85%。
（二）其他事项
顾美芳女士本次质押股份主要是基于个人资金需求。顾美芳女士个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。在质押期内，若出现相关业务风险，顾美芳女士将积极采取补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等相应措施应对风险。
若出现其他重大变动情况，公司将按照规定，依法履行信息披露义务。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2018年3月5日
