深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—035
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年3月6日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文刊登于2018年3月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案须提交2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年3月23日（周五）召开2018年第三次临时股东大会。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2018年3月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
以上第一项议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-036
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2018年3月6日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文刊登于2018年3月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—037
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营
管理股份有限公司拟申请股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）终止挂牌。现将相关事项公告如下：
一、世联君汇的基本情况
1、公司名称：深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心14楼
3.法定代表人：朱敏
4.注册资本：83,437,408元
5.成立日期：2013年7月17日
6.经营范围：物业租赁；物业管理，物业管理咨询；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询；房地产经纪；房地产咨询；房地产信息咨询；商业运营管理咨询；商业运营管理；关于空调、机电设备选型采购、安装调试等咨询服务；电子设备工程、电子自动化工程、监控系统、保安监控及防盗报警系统、智能卡系统、电子工程、智能化系统、建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；机电设备上门安装与维修；销售五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）、装饰材料、日用品。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；餐饮服务；游泳池经营；提供酒店客房服务；提供机动车辆停放服务。
7.主要财务状况：(单位：人民币万元）
■
8.主要股东：深圳世联行地产顾问股份有限公司（90.1234%）,深圳恒睿汇创投资管理合伙企业（有限合伙）（9.8766%）
二、世联君汇拟申请股票在新三板终止挂牌的原因及对上市公司的影响
1、股票申请终止挂牌的原因
世联君汇为配合自身业务发展需要及在资本市场的长期发展战略规划，申请股票在新三板终止挂牌。股票终止挂牌并不会影响世联君汇业务的正常开展。
2、对公司的影响
鉴于世联君汇与公司各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为世联君汇申请股票在新三板终止挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成实质性影响。
三、风险提示
世联君汇申请股票在新三板终止挂牌事项尚需取得公司股东大会和相关监管部门的审核批准，具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况，并严格按照相关法律、法规要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—038
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议决议定于2018年3月23日（星期五）召开公司2018年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2018年3月6日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议决议定于2018年3月23日（星期五）召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年3月22日—2018年3月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月23日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月22日下午15∶00至2018年3月23日下午15∶00的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年3月16日
7、会议出席对象
（1）截至2018年3月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
■
以上议案已经第四届董事会第二十四会议审议通过，详见2018年3月8日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2018-035)。
本次临时股东大会审议的议案1为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公 开披露。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2018年3月19日、3月20日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶30
2、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2018年3月20日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理
2、会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162824、0755-22247677
传真：0755-22162231
联系人：胡迁、谭嘉敏
七、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362285 ；投票简称：世联投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月23日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳世联行地产顾问股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
■
说明：
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托未作出具体指示。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
