广宇集团股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议
决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)021
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议通知于2018年3月5日以电子邮件的方式送达，会议于2018年3月8日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于杭州海纵投资管理有限公司增资的议案》
会议审议通过了《关于杭州海纵投资管理有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司杭州吉宇投资管理有限公司对其全资子公司杭州海纵投资管理有限公司（以下简称“海纵投资”）增资，增加海纵投资注册资本金至5,000万元，吉宇投资持有海纵投资100%股权不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年3月9日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司子公司增资公告》（2018-022号）。
二、《关于肇庆星湖名郡房地产发展有限公司减资的议案》
会议审议通过了《关于肇庆星湖名郡房地产发展有限公司减资的议案》，根据肇庆星湖名郡项目目前的生产经营情况，同意减少肇庆星湖名郡房地产发展有限公司（以下简称“星湖名郡”）注册资本金14,750万元，各股东按持股比例减资，公司（持有星湖名郡80%股权）减资11,800万元，中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司（持有星湖名郡20%股权）减资2,950万元。本次减资完成后，星湖名郡注册资本金将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年3月9日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司子公司减资公告》（2018-023号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年3月9日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)022
广宇集团股份有限公司
子公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月8日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于杭州海纵投资管理有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司杭州吉宇投资管理有限公司（以下简称“吉宇投资”）对其全资子公司杭州海纵投资管理有限公司（以下简称“海纵投资”）增资，增加海纵投资注册资本金至5,000万元，吉宇投资持有海纵投资100%股权不变。
一、投资标的的基本情况
1、公司名称：杭州海纵投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330102MA28NHT8X5
3、注册资本:100万元
4、法定代表人：王轶磊
5、住所：浙江省杭州市上城区平海路6-8号5层509室
6、经营范围：服务：投资管理、受托企业资产管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），经济信息咨询（除商品中介），工程技术咨询，物业管理，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；销售：装饰材料，建筑材料，钢材，五金交电，机电产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：公司全资子公司吉宇投资持有其100%的股权。
二、投资主体
吉宇投资将以自有及自筹资金完成对海纵投资的增资，吉宇投资系公司全资子公司，注册资金：100万元，统一社会信用代码：91330102MA28N4NN91，法定代表人：王轶磊。营业范围：服务：投资管理。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
因开展业务需要，吉宇投资以自有及自筹资金对其全资子公司增资，不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次投资不属于关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资不属于关联交易。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年3月9日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)023
广宇集团股份有限公司
子公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年3月8日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于肇庆星湖名郡房地产发展有限公司减资的议案》，根据肇庆星湖名郡项目目前的生产经营情况，同意减少肇庆星湖名郡房地产发展有限公司（以下简称“星湖名郡”）注册资本金14,750万元，各股东按持股比例减资，公司（持有星湖名郡80%股权）减资11,800万元，中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司（持有星湖名郡20%股权，以下简称“百花园”）减资2,950万元。本次减资完成后，星湖名郡注册资本金将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。
二、减资主体介绍
企业名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司
统一社会信用代码：91441200770998751A
注册地址：肇庆市七星路88号
法定代表人：王轶磊
注册资本：24,750万元。
经营范围：房地产开发与经营，商品房销售与出租
截止2017年12月31日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额50,014.77万元，负债总额12,538.77万元，所有者权益37,476.00万元，2017年营业收入为53,966.10万元，净利润2,858.57万元（以上数据未经审计）。
三、减资的目的和对公司的影响
星湖名郡主要负责开发肇庆星湖名郡项目，目前该项目已进入开发末期，星湖名郡的现有注册资金规模已超过现经营需要。因此根据星湖名郡生产经营的实际情况，拟减资14,750万元。本次减资事项对星湖名郡的生产经营不会产生影响。
公司对星湖名郡的投资来源于自有资金，本次星湖名郡减资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
本次交易不是关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年3月9日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)024
广宇集团股份有限公司
交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司杭州万广置业有限公司（以下简称“万广置业”） 于2018年1月19日成功竞得杭政储出[2017]91号地块土地使用权，详情请见2018年1月20日《广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告》（2018-017）。根据土地竞拍约定，成立杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司（以下简称“祥瑞公司”），万广置业将杭政储出[2017]91号地块的土地使用权注入祥瑞公司，与之相应的权利义务也转移至祥瑞公司。由祥瑞公司负责开发杭政储出[2017]91号地块项目。祥瑞公司现已按照约定完成工商登记，关于杭政储出[2017]91号地块的土地使用权和与之相应的权利义务也已转移至祥瑞公司。具体情况如下：
二、项目公司具体工商信息
企业名称：杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司
统一社会信用代码：91330105MA2AXJQ31U
注册资本金：30,000万元人民币
法定代表人：薛高岳
住所：浙江省杭州市拱墅区丰潭路430号丰元国际大厦1、2、3幢102室-37（二楼）
经营范围：企业管理；汽车事务代理（法律、法规需前置审批的项目除外）；汽车维修技术、互联网技术的技术开发、技术服务；物业管理；市场营销策划；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：万广置业持有其49%股权，杭州市祥符镇庆隆村经济合作社、杭州市祥符镇孔家埭村经济合作社、杭州吉如股份经济合作社、杭州新文股份合作社合计持有其51%。
三、其他情况说明
1.地块的具体情况：杭政储出[2017]91号地块位于杭州市拱宸桥单元GS0604-B1/B2-12、14地块，东至规划道路，南至花园岗街，西至萍水东街，北至锦文雅苑。出让土地面积为36,592平方米，容积率3.5，规划建筑面积128,072平方米，土地用途：商业\商务用地。
该地块为杭州市祥符镇庆隆村经济合作社、杭州市祥符镇孔家埭村经济合作社、杭州吉如股份经济合作社、杭州新文股份合作社10%留用地，根据土地竞拍约定，项目建成后，杭州市祥符镇庆隆村经济合作社、杭州市祥符镇孔家埭村经济合作社、杭州吉如股份经济合作社、杭州新文股份合作社将持有不低于地上总建筑面积（不含物业用房面积）51%的房产。
2.根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资不属于关联交易。也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年3月9日
