山东矿机集团股份有限公司关于控股子公司少数股东
未达到业绩承诺对公司进行补偿的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-006

山东矿机集团股份有限公司关于控股子公司少数股东

未达到业绩承诺对公司进行补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“山东矿机”或“公司”)于近日收到控股子公司山东信川机械有限责任公司（以下简称“山东信川”） 2016年度业绩补偿股权完成过户的通知，山东信川按照相关协议对公司2016年度的业绩补偿承诺履行完毕，具体情况如下：

一、业绩承诺情况

公司第二届董事会第三十次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》：为提升募集资金使用效率，拓展公司自动化业务，公司变更募集资金投向用以收购及增资山东信川共计取得60%股权，根据北京中天华资产评估有限责任公司对山东信川的评估，以资产基础法结果为作价依据，公司收购及增资山东信川共使用募集资金6467.50万元，交易完成后，山东信川的股权结构为：

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为充分保障募集资金使用安全和效益，公司收购及增资协议中又约定由山东信川原股东（以下简称“承诺方”）对山东信川作出了业绩承诺（具体内容详见2013-036号公告）。

二、承诺履行情况

1、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年6-12月和2014年的审计结果，山东信川2013年6-12月和2014年实现的效益未达到协议约定的业绩承诺，承诺方于2015年11月份就2013年6月至2014年12月实现的净利润与承诺之间的差额部分以股权形式向公司做出补偿（详见2015-065号公告）。

2、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年的审计结果，山东信川2015年度实现的效益未达到协议约定的业绩承诺，承诺方于2016年底按照协议约定以现金方式对公司进行业绩补偿，公司共收到业绩补偿款1186.01万元（详见2016-089号公告）。

3、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年的审计结果，山东信川业绩情况如下：

单位：万元

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根据公司与承诺方签署的后续补偿协议，2016年度结束后，如果当年实现净利润低于承诺净利润，山东矿机将根据审计结果核算需补偿金额，2016年度的业绩补偿，承诺方可以以现金或股权形式补偿。

为充分保障上市公司利益以及实现履约保证，公司与承诺方签署了相关业绩补偿的补充协议，约定2016年度的业绩补偿由承诺方以股权方式补偿给山东矿机，根据审计结果，承诺方应补偿公司1772.99万元，按山东信川2016年12月31日审计后每股净资产2.09元/股计算，承诺方应补偿公司山东信川股权8,483,206股。

截止本公告披露日，相关股权已全部过户完毕，承诺方对公司的业绩补偿承诺全部履行完毕。补偿后山东信川的股权结构为：

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特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年3月9日