国轩高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-023
国轩高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-119）。
根据上述决议，现将公司全资子公司南通东源新能源科技发展有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告日，本期购买的理财产品：
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公司及子公司与上述募集资金监管银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均经过严格筛选和风险评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同，财务负责人负责组织具体实施。公司财务部建立购买理财产品的台账，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资理财产品进行内部监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）尚未到期理财产品情况
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（二）已到期理财产品情况
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截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为89,800万元（含本次交易），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-024
国轩高科股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理方昕宇先生提交的书面辞职报告。方昕宇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，方昕宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，方昕宇先生不再担任公司高级管理人员职务，但仍将继续在公司任职。
截至本公告日，方昕宇先生持有公司股份839,916股，占公司股本0.07%。方昕宇先生原定任期至第七届董事会届满之日2019年12月23日止，根据方昕宇先生做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，方昕宇先生就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；并遵守其他相关法律法规有关上市公司离任高管减持股份的限制性规定。
公司董事会对方昕宇先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
