哈尔滨空调股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2018-008

哈尔滨空调股份有限公司

2018年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2018年第一次临时董事会会议通知于2018年3月2日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年3月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》

同意公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》，同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款，总金额人民币4.00亿元，具体如下：

（一）同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请人民币1.50亿元的贷款；

（二）同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请人民币2.50亿元的贷款，将持有的中国出口信用保险公司为公司出具的“短期出口信用保险特定合同保险”保单（保单号为SSC002575-171700）的保险权益转给该行，作为该笔贷款的担保，担保额度为：人民币2.50亿元借款合同项下应向中国进出口银行黑龙江省分行偿还的“贷款”本金、利息（包括法定利息、约定利息、罚息及复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

上述两笔借款可全部用于流动资金贷款，综合利率不高于基准利率，期限一年。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年3月9日