株洲时代新材料科技股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职的公告

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2018-003

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于2018年3月8日收到公司副总经理刘建勋先生和公司副总经理兼财务总监任云龙先生提交的书面辞职报告，刘建勋先生因工作变动原因申请辞去其担任的公司副总经理职务；任云龙先生因工作分工调整原因申请辞去其兼任的公司财务总监职务,继续担任公司副总经理职务。

刘建勋先生、任云龙先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘建勋先生和任云龙先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对刘建勋先生在担任副总经理、任云龙先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2018-004

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届

董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知于2018年3月6日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018年3月9日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长李东林主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司聘任高级管理人员的议案。

经总经理提名，董事会同意聘任黄蕴洁女士为公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满。简历附后。

公司独立董事发表如下意见：公司董事会聘任的副总经理兼财务总监黄蕴洁女士具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司董事会聘任黄蕴洁女士为公司副总经理兼财务总监。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018年3月10日

附：黄蕴洁女士简历：

黄蕴洁，女，1976年7月出生，中共党员，博士学位，注册会计师。历任株洲中车时代电气股份有限公司财务资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时菱交通设备有限公司监事、株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部部长兼中车时代电气（香港）有限公司总经理等职。