中国船舶工业股份有限公司第六届
董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2018-27

中国船舶工业股份有限公司第六届

董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年3月8日以通讯表决方式召开，应参加表决会议董事15名，实参加表决董事15名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司第六届董事会延期换届的议案》

鉴于公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，董事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。

内容详见《中国船舶关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2018-29）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2018-28

中国船舶工业股份有限公司第六届

监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018年3月8日以通讯表决方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司第六届监事会延期换届的议案》

鉴于公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，监事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。

内容详见《中国船舶关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2018-29）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2018年3月10日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2018-29

中国船舶工业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于近期任期届满。鉴于公司有关董事会、监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，公司董事会、监事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在新一届董事会、监事会改选成立前，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

上述事宜已经公司六届二十九次董事会会议、六届十九次监事会会议审议通过。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018年3月10日