欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-041
欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2018年3月8日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年3月3日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟在深圳投资设立全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准），注册资金为人民币1亿元。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于内部审计负责人辞职及聘任的议案》
公司审计负责人宣利先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。公司聘任王平女士担任公司内部审计负责人，任期至第四届董事会届满为止（附简历）。
公司所聘任内部审计负责人具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
独立董事意见：经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司聘任王平女士为公司内部审计部门负责人。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于银行授信及担保事项议案》
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计估计变更。
独立董事意见：本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，变更后的会计估计更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计估计变更。
监事会意见：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司决定注销控股子公司深圳欧菲智慧环境科技有限公司。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
附件：
王平女士个人简历：
王平女士，中国国籍，1979年生，硕士研究生，毕业于东北财经大学，中国注册会计师职称。2005年至2013年供职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，历任审计员、审计经理；2013年至2018年1月供职于海尔集团，历任海尔集团全球内控内审的审计经理、高级审计经理、审计总监；2018年1月至今在公司任职，担任审计副总经理。
王平女士目前未持有本公司股份，与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。王平女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-042
欧菲科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议于2018年3月8日以通讯方式召开，本次会议的通知于2018年3月3日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
审议通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
欧菲科技股份有限公司监事会
2018年3月8日
证券代码:002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-043
欧菲科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况:
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“欧菲创新”），注册资金为人民币1亿元。
2、上述事项已经2018年3月8日召开的公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》，无需提请公司股东大会批准。
3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资；
2、资金来源：自有或自筹资金；
3、投资方的基本情况：
企业名称：欧菲科技股份有限公司；
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
企业类型：股份有限公司；
法定代表人：蔡荣军；
注册资本：2,712,945,875元人民币；
主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
4、标的公司基本情况：
公司名称：深圳欧菲创新科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：谭振林
注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层；
注册资本：1亿元人民币；
投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；
公司的经营范围：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的采购、销售和技术服务；国内贸易；经营进出口业务等。
上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的和影响
本次投资设立欧菲创新，有利于公司更好的把握行业发展机遇，进一步加强在各领域的布局，优化产品创新设计能力，持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。
本次投资事项符合公司发展战略，具有重要的现实意义和市场前瞻性。
2、存在的风险
本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第五次（临时）会议决议；
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-044
欧菲科技股份有限公司
关于内部审计负责人辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人宣利先生因为个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。宣利先生辞去内部审计负责人职务后将继续在公司担任其他职务。宣利先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他为公司的发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，由公司第四届董事会审计委员会提名，经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，聘任王平女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就聘任内部审计负责人发表独立意见：经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司聘任王平女士为公司内部审计部门负责人。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
附件：
王平女士个人简历：
王平女士，中国国籍，1979年生，硕士研究生，毕业于东北财经大学，中国注册会计师职称。2005年至2013年供职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，历任审计员、审计经理；2013年至2018年1月供职于海尔集团，历任海尔集团全球内控内审的审计经理、高级审计经理、审计总监；2018年1月至今在公司任职，担任审计副总经理。
王平女士目前未持有本公司股份，与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。王平女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-045
欧菲科技股份有限公司
关于银行授信及担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年3月8日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。
一、事项概述：
（一）欧菲科技股份有限公司
本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向深圳农村商业银行申请综合授信额度20,000万元人民币。授信期限三年，该授信额度由公司信用担保。
中国进出口银行深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原授信额度为人民币 70,000万元。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请授信额度不超过人民币100,000万元，授信期限不超过二年,该授信额度由公司信用担保。
（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司
中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司原有授信额度80,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国进出口银行江西省分行申请授信额度不超过100,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过二年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（三）苏州欧菲光科技有限公司
本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向上海浦东发展银行苏州分行申请授信额度人民币30,000万元（或等值外币），授信期限一年。该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。
（四）南昌欧菲光电技术有限公司
中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为人民币70,000万元。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国进出口银行江西省分行申请授信额度不超过90,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过二年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（五）欧菲影像技术（广州）有限公司
本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请授信及融资额度不超过30,000万元人民币（或等值外币），授信及融资期限不超过二年，该授信及融资额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。
二、公司及被担保公司基本情况
（一）欧菲科技股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：2,712,945,875元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
截至2017年9月30日，资产总额3,128,681.74万元人民币，净资产896,831.04万元人民币，营业收入2,445,708.34万元人民币，流动负债合计1,593,094.74万元人民币，非流动负债638,755.96万元人民币。
（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司
成立日期：2014年3月31日
注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号
法定代表人：关赛新
注册资本：60,000万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。
截至2017年9月30日，资产总额650,410.97万元人民币，净资产167,080.29万元人民币，营业收入867,230.71万元人民币，流动负债合计419,109.50万元人民币，非流动负债64,221.18万元人民币。
（三）苏州欧菲光科技有限公司
成立日期：2006年10月16日
注册地点：苏州市相城区黄埭镇
法定代表人：罗勇辉
注册资本：59,946万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年9月30日，资产总额344,018.69万元人民币，净资产71,372.28万元人民币，营业收入424,038.71万元人民币，流动负债合计209,010.20万元人民币，非流动负债63,636.21万元人民币。
（四）南昌欧菲光电技术有限公司
成立日期：2012年10月11日
注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北
法定代表人：赵伟
注册资本：204,200万元人民币
经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至2017年9月30日，资产总额755,460.18万元人民币，净资产241,059.62万元人民币，营业收入764,326.96万元人民币，流动负债合计432,397.30万元人民币，非流动负债82,003.26万元人民币。
（五）欧菲影像技术（广州）有限公司
成立日期：2004年3月2日
注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号
法定代表人：黄丽辉
注册资本：118,434.02万美元
经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务;商品信息咨询服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
截至2017年9月30日，资产总额306,843.15万元人民币，净资产98,692.99万元人民币，营业收入252,417.89万元人民币，流动负债合计208,150.16万元人民币，非流动负债0万元人民币。
三、董事会意见
南昌欧菲生物识别技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲影像技术（广州）有限公司均系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。
截至2017年11月30日止，公司担保情况列示如下：
■
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
附件： 单位：万元
■
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-046
欧菲科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。
2、本次会计估计变更自2018年1月1日开始执行。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第四届董事会第五次（临时）会议及第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将本次会计估计变更的具体情况说明如下：
一、本次会计估计变更的概述
1．变更原因
目前公司的固定资产折旧方法采用的是年限平均法分类计提折旧，1、电子和其他设备折旧年限为5年，预计净残值为10%。由于电子设备更新换代快，结合公司的实际情况，电子及其他设备的折旧年限偏高；2、房屋和建筑物，机器设备残值率为5%-10%，运输设备和电子及其他设备残值率为10%，结合公司的实际情况，公司的残值率偏高。
根据 《企业会计准则第4号-固定资产》的规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 预计使用寿命、残值率与原先估计数有差异的应当调整。
鉴于前述原因，公司对电子设备和其他设备的折旧年限进行变更，预计使用寿命变更为3-5年；对公司所有固定资产的残值率进行变更，变更为0-10%。自2018年1月1日起执行。此次资产预计使用寿命和预计残值率变更属于会计估计变更，按准则规定，采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。
2．变更前采用的会计估计
本次变更前，固定资产折旧年限和残值率如下：
■
3．变更后采用的会计估计
本次变更后，固定资产折旧年限和残值率如下：
■
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。
三、董事会、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计估计变更。
独立董事意见：本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，变更后的会计估计更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计估计变更。
监事会意见：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。
四、本次变更履行的决策程序
本次会计估计变更已经公司于2018年3月8日召开的第四届董事会第五次（临时）会议及第四届监事会第三次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-047
欧菲科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年3月8日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司决定注销深圳欧菲智慧环境科技有限公司（以下简称“智慧环境”），本次注销之前，公司持股比例为70%，广州亿星人居环境设备有限公司持股比例为20%，新沃资本控股集团有限公司持股比例为10%。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
1、深圳欧菲智慧环境科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路18号长虹科技大厦19楼01-11单元
成立时间：2015年12月17日
法定代表人：翁超
注册资本：1亿元人民币
经营范围：智能家居产品开发、销售及提供相关系统集成与工程上门安装。
财务状况：截至2017年9月30日，智慧环境资产总计138,157.68元；净资产-88,839.73元；营业收入0元；净利润-3,204.12元。
二、注销控股子公司的原因及对公司的影响
智慧环境成立以来，业务开展缓慢，未达到预期效果。根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，故注销智慧环境，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
本次注销子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，智慧环境将不再纳入合并报表范围。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-048
欧菲科技股份有限公司关于召开2018年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年3月26日下午14:30召开公司2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第四次（临时）会议和第四届董事会第五次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间：2018年3月26日（星期一）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月25日15:00至2018年3月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年3月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于2018年度日常关联交易预计的提案》；
2、审议《关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和30亿元长期限含权中期票据（永续债）的提案》；
3、审议《关于银行授信及担保的提案》。
上述提案已经公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。
三、提案编码
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四、会议登记方式
1、登记时间：2018年3月22日（星期四）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、联系人：周 亮 黄舒欣 王维妙
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议（临时）决议；
2、公司第四届董事会第五次会议（临时）决议；
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年3月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：362456；
2、 投票简称：欧菲投票；
3、本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
4、本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日下午3：00，结束时间为2018年3月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
欧菲科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年3月26日召开的欧菲科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2018年第二次临时股东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
证券代码：002456证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-049
欧菲科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体事项如下:
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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2017年2月21日，欧菲投控将其持有的本公司股份594万股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），质押期限自2017年2月21日至2018年2月21日（详见公司于2017年2月23日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2017-033）。
2017年6月12日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股（详见公司于2017年6月2日披露的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-083），上述质押给海通证券的594万股转增为1,485万股。
2017年2月13日，公司向海通证券申请将质押到期日延期至2018年3月14日。
2018年3月8日，欧菲投控将上述质押给海通证券的1,485万股股票解除质押，并在海通证券办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日, 欧菲投控持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股本的19.29%，均为无限售条件流通股。本次解除质押后，欧菲投控累计质押本公司股份合计371,090,000股，占其持有本公司股份总数的70.87%，占本公司总股本的13.68%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股。裕高累计质押本公司股份合计138,100,000股，占其持有本公司股份总数的44.38%，占公司总股本的5.09%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、海通证券股份有限公司对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年3月9日
