（上接116版）

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公司于 2016 年 8 月 27日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 40,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

2016年8月27日至2017年8月27日之间，公司已陆续收回购买理财产品的闲置资金投入募投项目。但由于工作人员疏忽，截至2017年8月27日，公司仍有12,400万元募集资金购买了理财产品，具体情况如下：

■

上述理财产品到期后，公司滚动使用到期资金继续购买了新理财产品，上述行为超出了董事会决议授权使用闲置募集资金进行理财的有效期，未及时按照相关规定履行审议程序。

截至2017年12月末，公司用于现金理财的12,400万元募集资金已全部转回募集资金专户。截至目前，公司未再使用闲置募集资金进行现金理财。

二、对公司经营的影响

公司于2018年3月9日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于追认超授权期限使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司超过授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于2017年末将购买理财的全部募集资金12,400万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意对上述事项进行事后确认。

（二）监事会意见

监事会认为：公司超过授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于2017年末将购买理财的全部募集资金12,400万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）保荐机构意见

公司超授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于2017年末将购买理财的全部募集资金12,400万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2018年3月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认超授权期限使用闲置募集资金购买现金理财产品的议案》，履行了必要的审议程序，独立董事和监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。综上，国信证券对博威合金上述超授权期限使用闲置募集资金购买理财产品予以事后确认无异议。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、公司第三届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见

4、国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理予以追认的核查意见

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事会

2018年3月10日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-020

宁波博威合金材料股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3月9日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为保证公司2018年度非公开发行A股股票投资项目的高效实施，公司拟设立全资子公司，作为阶段性实施募投项目的载体。拟设立子公司信息如下：

公司名称：宁波博威新材料有限公司；

注册资本：57,000万元；

公司性质：有限责任公司（法人独资）；

住所地：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇经济开发区

经营范围：高温合金、耐蚀合金、有色金属合金板带的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（不含进口商品的分销业务）。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018年3月10日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-021

宁波博威合金材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3月9日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（1）新增加会计政策

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）要求自2017 年 5 月 28 日起施行。

（2）变更会计政策

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第 16 号---政府补助》（修订后）（财会[2017]15 号）。修订后的政府补助准则自 2017 年 6月 12 日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16 号---政府补助》进行调整。

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号) ，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 42 号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司 2017 年无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。

根据《企业会计准则第 16 号---政府补助》规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定，本公司编制2017年度报表将原列报于 “营业外支出”的非流动资产处置损失变更为列报于“资产处置收益”。 该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次会计政策变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。

本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

四、 监事会关于会计政策变更的意见

经审核， 公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018年3月10日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-022

宁波博威合金材料股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月2日 14 点 30分

召开地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月2日

至2018年4月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议将听取独立董事作《2017年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：第7项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、9、10、11、12、13、15项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年3月28日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

联 系 人：章培嘉、孙丽娟

联系电话：0574-82829383、82829375

联系传真：0574-82829378

邮政编码：315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2018年3月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-023

宁波博威合金材料股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日以电话及电子邮件方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，本次会议于2018年3月9日13时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式审议并通过了以下决议：

一、通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《2017年年度报告及摘要》。

监事会认为：

（1）公司2017年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《2017年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司2017年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临2018-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2018年度关联交易框架协议〉的议案》。

监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《日常关联交易公告》（公告编号：临2018-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《博威合金2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

2018年度公司为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，上述担保额度以担保总额计算。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：为提高公司的资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金的使用和募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，该项决策和审议程序合法、合规。

监事会同意使用最高额度不超过12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行循环使用。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、通过了《关于追认超授权期限使用闲置募集资金购买现金理财产品的议案》

监事会认为：公司超过授权有效期使用募集资金购买理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，但鉴于公司已于2017年末将购买理财的全部募集资金12,400万元转回了募集资金专户，上述事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于追认超授权期限使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，逐项对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备实施非公开发行股票的资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

决议内容如下：

13.1发行股票种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.2发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准批文的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.3发行对象和认购方式

本次非公开发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等在内的不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只及以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象将在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）依据有关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则协商确定。

所有发行对象以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.4发行定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.5发行价格及定价方式

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，并根据认购对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则，与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的价格将做相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.6发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过12,540万股（含），不超过本次发行前公司总股本的20%。本次发行的具体数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.7限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.8上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.9本次发行前滚存的未分配利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.10募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过149,125.71万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

■

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.11本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《博威合金2018年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：临2018-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十六、通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的措施，相关主体作出了相关承诺。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：临2018-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十七、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十八、通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临2018-020）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十九、通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三、四、六、九、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二十、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2018年3月10日