深圳市农产品股份有限公司关于深圳市福德国有资本运营有限公司豁免要约收购义务申请获得中国证监会核准暨国有股份
无偿划转的进展公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-15

深圳市农产品股份有限公司关于深圳市福德国有资本运营有限公司豁免要约收购义务申请获得中国证监会核准暨国有股份

无偿划转的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月9日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“农产品公司”）收到深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）通知：福德资本收到中国证监会《关于核准豁免深圳市福德国有资本运营有限公司要约收购深圳市农产品股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]382号），并委托公司代为履行信息披露义务。

上述豁免要约收购义务批复主要内容如下：

一、核准豁免福德资本因国有资产行政划转而持有农产品公司576,917,663股股份，约占农产品公司总股本的34%而应履行的要约收购义务。

二、福德资本应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、福德资本应当会同农产品公司按照有关规定办理相关手续。

四、福德资本在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

上述批复涉及的国有股份无偿划转事项及相关进展公告详见公司于2018年1月20日、1月25日和2月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

上述国有股份无偿划转事项涉及的《收购报告书》、财务顾问报告及法律意见书详见公司于2018年3月10日刊登在巨潮资讯网的公告。该事项已获得国务院国资委和中国证监会批复，尚需取得商务部关于经营者集中审查的批准。福德资本已向商务部反垄断局递交了“经营者集中审查事项”全套申报材料，并于2月24日收到了《商务部经营者集中反垄断审查立案通知书》（商反垄立案函[2018]第68号）。

上述国有股份无偿划转完成后，福德资本将持有公司34%股权，为公司的控股股东；公司实际控制人未发生变更，仍为深圳市国资委。

深圳市深宝实业股份有限公司（证券名称：深深宝A、深深宝B，证券代码：000019、200019，公司持有其19.09%股权）涉及的国有股份无偿划转事项已获得国务院国资委批复（相关内容及进展情况详见公司于2018年1月20日、1月25日和2月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告），正在向中国证监会申请豁免要约收购及向商务部申请经营者集中审查。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

备查文件：

1、中国证监会《关于核准豁免深圳市福德国有资本运营有限公司要约收购深圳市农产品股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]382号）

2、深圳市福德国有资本运营有限公司收购报告书

3、五矿证券有限公司关于深圳市农产品股份有限公司收购报告书暨豁免要约收购申请之财务顾问报告

4、广东信达律师事务所关于深圳市福德国有资本运营有限公司申请豁免要约收购深圳市农产品股份有限公司股份之法律意见书

5、广东信达律师事务所关于深圳市农产品股份有限公司收购报告书的法律意见书

6、广东信达律师事务所关于深圳市农产品股份有限公司收购报告书之补充法律意见书（一）

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十日