广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-018
广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年3月9日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易的议案》；
为实施产融协同的发展战略，发挥金融板块的产业支撑和创新引领效应，公司拟与欣祺（香港）科技有限公司(以下简称“欣祺科技”)、股东陈潮钿先生、自然人许松辉先生和郭祥彬先生共同投资设立“汕头市融盈融资租赁有限公司”（以下简称"汕头融盈"）。汕头融盈公司注册资本1亿3300万人民币，其中公司以现金方式认缴出资4655万人民币、持股35%。
股东及持股比例：
■
陈潮钿先生持有公司股份67,500,000股，占总股本比例10.87%。本次构成关联交易。
根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次设立融资租赁公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-019
广东东方锆业科技股份有限公司
关于参与投资设立融资租赁有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的概述
（一）为实施产融协同的发展战略，发挥金融板块的产业支撑和创新引领效应，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）拟与欣祺（香港）科技有限公司（以下简称“欣祺科技”）、股东陈潮钿先生、自然人许松辉先生和郭祥彬先生共同投资设立“汕头市融盈融资租赁有限公司”（以下简称“汕头融盈”）。其中公司以现金方式认缴出资4655万元人民币、持股35%。
（二）公司与本次设立融资租赁公司的自然人股东兼法人代表——陈潮钿先生存在关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况公司于2018年3月9日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次设立融资租赁公司暨关联交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：陈潮钿
（二）与关联方之关联关系说明
陈潮钿先生持有本公司67,500,000股，占总股本比例10.87% ，是公司第二大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5第一项之规定，故构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）设立方式
本次对外投资出资方式：货币出资
（二）标的公司的基本情况
公司名称：汕头市融盈融资租赁有限公司
注册地址：汕头市澄海区莱美路东方锆业第二栋办公楼
注册资本：13300万元人民币
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：陈潮钿
主营业务范围：融资租赁及信息咨询、服务（国家准入审批和专项管理项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东及持股比例：
■
上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、该交易的目的以及对公司的影响
融资租赁作为集融资与融物、贸易与技术服务于一体的现代交易方式，在我国转变经济发展模式、调整产业结构所带来机遇与挑战中逆势上扬，继续保持较高增速，融资租赁业已经成为我国现代服务业的新兴领域和重要组成部分。
（一）本次交易的目的
公司本次投资设立融资租赁公司，为公司长期健康发展注入活力和竞争力，通过在供应链金融领域的布局，整合行业资源、协同公司主业发展，进一步实现公司“做强做大”的目标，培育新的经济增长点，提升盈利空间，创造良好的经济效益。
（二）本次交易可能存在的风险
本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（三）本次交易对公司的影响
本次公司参股投资设立融资租赁公司，符合公司的发展战略，能够为公司各板块产品快速发展提供了融资保障。有助于把握融资租赁行业的发展机遇，发挥公司融资成本低、资金充足等优势，通过融资租赁公司引入境外低成本资金，促进公司主业发展、扩大市场占有率，实现产融协同发展，进一步增强公司竞争力。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
1、事前认可意见
公司投资设立租赁融资公司，有利于公司的长远发展，此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。我们同意将《关于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
董事会审议时，独立董事就关于关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易事项发表如下独立意见：
本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司投资设立租赁公司，获得开展融资租赁业务的审批许可后，开展融资租赁业务，有利于公司整合内外部资源，实现产融协同发展，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意公司参与投资设立融资租赁有限公司。
六、备案文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见书；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
2018年3月12日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-020
广东东方锆业科技股份有限公司
关于澳大利亚Image Resources NL项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司及控股子公司Murray Zircon Pty Ltd与Image Resources NL（以下简称“Image”）达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目，包括Image在北帕斯盆地布纳伦 (Boonanarring)和阿特拉斯 (Atlas)矿砂项目。近日Image签订了 2500万澳元全额股权融资的包销协议，现根据其对外披露的信息公告如下：
一、进展情况
Image将以每股10澳分，发行股份2.5亿股，股权融资金额总计2500万澳元。Vestpro 国际有限公司（以下简称“Vestpro”）及 Million Up Limited联合承诺全额包销，作为认购方为股权融资提供保障。同时Vestpro 承诺最低认购96,227,088 股股份，相当于股权融资及发行承诺股份后，占Image总股本的10.1％。目前Image已与Vestpro 及 Million Up Limited签订了股权认购协议，同时委任Euroz证券有限公司为独家经纪人及独家管理人。
二、其他相关说明
布纳伦项目位于西澳大利亚州基础设施完整以北80公里的北珀斯盆地，是目前澳大利亚发现的品位最高、锆含量最优的未开发矿砂项目之一。
本次股权融资完成，已全部满足布纳伦项目投产所需的资金投入。
本次Image签署的股权认购协议，将对布纳伦项目起重大推动作用，为布纳伦项目提供充足的资金等方面的支持，推动项目按计划投产；同时有助于提高项目投资者的信心，持续为股东创造价值。
三、风险提示
锆砂资源虽然自去年以来走出市场低谷逐步向好，但在项目运营中，可能仍会受市场周期性等方面的影响，产生的经济效益存在不确定性，公司将根据实际情况及时发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018年3月13日
