江苏井神盐化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-015
江苏井神盐化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年3月9日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事高寿松先生主持，应参加表决董事8人，实际收回表决票8份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(三) 审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会各专门委员会组成人员调整建议如下：
1、郑垂勇先生任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；
2、周德群先生任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；
3、罗岸伟先生任提名委员会主任委员、审计委员会委员
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（四）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-016
江苏井神盐化股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月30日 13 点 30分
召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号井神股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月30日
至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2018年3月15日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；
2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“井神股份2018年第二次临时股东大会”并留有效联系方式。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2018年3月27日（9:00-16:00）
（三）登记地点：江苏井神盐化股份有限公司证券法务部
六、 其他事项
1、董事候选人的简历请查阅2018年3月15日在上海证券交易所网站及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的临时公告：临2018-015。
2、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
地 址：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏井神盐化股份有限公司大楼
联系 人：戴亮、万子陵
联系电话：0517-87036988
传 真：0517-87036988
邮 编：223200
电子邮箱：jsgfzqb@126.com
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件1：授权委托书
附件2：2018年第二次临时股东大会参会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏井神盐化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2018年第二次临时股东大会参会回执
江苏井神盐化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会回执
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注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于2018年3月27日前送达本公司证券法务部；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
吴旭峰先生简历
吴旭峰先生，中国国籍，男，1968年3月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，工程师。历任淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长，淮安盐化总厂团委副书记，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，江苏井神盐业有限公司物资供应科科长，江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记，江苏井神盐化股份公司采供中心主任，江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员。
刘正友先生简历
刘正友先生，中国国籍，1966年3月生，中共党员，MBA，研究员级高级工程师，江苏省“333”高层次人才培养对象第二层次人才（中青年领军人才），国务院政府特殊津贴获得者。历任：淮安盐化总厂科长、车间主任、副总工程师、厂长助理、副厂长，井神盐业董事、常务副总经理、总工程师、党委委员，制盐研究所所长，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员。
