江苏宏图高科技股份有限公司
关于对外投资进展暨复牌公告
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2018-023
江苏宏图高科技股份有限公司
关于对外投资进展暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月8日开市起停牌，具体详见公司于2018年2月8日披露的《宏图高科关于筹划重大资产重组的停牌公告》（临2018-018号）。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于2018年2月10日披露了《宏图高科关于前十名股东持股情况的公告》（临2018-020号），2018年3月7日披露了《宏图高科关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2018-022号）。
自停牌以来，本次交易各方积极沟通商讨，相关事项均在有序地进行中，后经进一步论证，公司参与的中信金融租赁有限公司增资事项不构成重大资产重组，为维护公司与投资者权益，公司申请股票于2018 年3月15日开市起复牌。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组停牌及进展情况
为积极布局金融科技与金融服务市场，打造科技金融服务平台，推动上市公司全面转型，公司拟以现金方式参与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”或“标的公司”）的增资事项，经公司审慎决定并申请，股票自2018年2月8日开市起进入重大资产重组停牌程序。本次交易标的为金融服务行业，交易对方与公司控股股东、实际控制人无关联关系，本次交易不构成关联交易。
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极协调各方，推进本次重组的各项工作。截至目前，本次交易方案仍在继续商讨之中。
二、本次交易不构成重大资产重组的情况说明
鉴于本次标的的实际情况，在本次交易相关方最终达成一致前，方案涉及的股权比例及其他细节存在不确定性，经进一步审慎评估，本次交易不构成重大资产重组。上述条件的变化不影响公司对本次交易的继续推进，标的公司增资的具体股权比例公司将与交易对方进一步协商确定。
三、股票复牌与相关承诺
为更好地维护投资者权益，尽快恢复公司股票的正常交易，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：宏图高科，证券代码：600122）将于2018 年3月15日开市起复牌。
本公司承诺：自本次公告发布之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、公司后续工作安排
公司股票复牌后，公司将按照相关要求继续开展本次交易所涉及的各项工作，推进相关方案的达成，并严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定披露相关信息，未来若本次交易最终构成重大资产重组，则公司将会依照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时申请停牌并履行相关信息披露义务。
五、风险提示
本次交易的达成仍具有不确定性，敬请投资者注意投资风险，理性投资。公司对外信息披露均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为准，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2018-024
江苏宏图高科技股份有限公司
关于2018年度第二期超短期
融资券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年3月24日审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》（详见临2016-031公告）。公司已收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2016〕SCP163号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为6亿元人民币，自该通知书落款之日起2年内有效。
2018年3月12日，公司完成了2018年度第二期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为6亿元人民币，发行利率为7.5%，期限为270日，单位面值100元人民币，起息日2018年3月12日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。募集资金主要用于补充全资子公司营运资金。本次超短期融资券发行有利于优化公司债务结构。本期融资券由主承销商中信银行股份有限公司通过簿记建档，集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司本期融资券发行的相关文件可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
